Pepees S.A. — AGM Information 2019

Jun 10, 2019

PORZĄDEK OBRAD

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PEPEES S.A.

W DNIU 28 CZERWCA 2019 r.

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
  2. ─ sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
  3. ─ sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;
  4. ─ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2018;
  5. ─ sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2018 (uwzględniające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności ww. okresie);
  6. ─ sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i "PEPEES" S.A. za rok 2018;
  7. ─ sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków statutowych w okresie od 1 stycznia do 29 maja 2019 r.;
  8. ─ sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 24 stycznia do 29 maja 2019 r.;
  9. ─ w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. ─ udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018;
  3. ─ udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwały o zmianie art. 8 i skreśleniu 8a Statutu Spółki
• 1. Podjęcie uchwały o zmianie art. 11.2 Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały o zmianie art. 15.2 Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały o zmianie art. 26.2 Statutu Spółki.
• 1. Dyskusja na temat podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 28 z dnia 27 czerwca 2003 r. zmienionej uchwałą nr 36 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
• 1. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Pytania oraz ewentualne wnioski do Zarządu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.