Pepees S.A. — AGM Information 2018

Dec 19, 2018

Załącznik do raportu bieżącego nr 33/2018

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje:				------------------------------------------------------------------------------
				§ 1
Postanawia	się	wybrać	na	Przewodniczącego	Zgromadzenia	Pana	Krzysztofa
				Pawlisza.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
				§ 2
				Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, ----------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 49.866.517 ważnych głosów,-------------------------------- - przeciw głosów nie oddano, ------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się głosów nie oddano. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Tomasza Miluskiego na członka Komisji Skrutacyjnej. -- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, ----------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 49.866.517 ważnych głosów,-------------------------------- - przeciw głosów nie oddano, ------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się głosów nie oddano. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§ 1 Postanawia się wybrać Pana Tomasza Rojeckiego na członka Komisji Skrutacyjnej. --- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

-	w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału
-	zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, ----------------------- za przyjęciem uchwały oddano 49.666.517 ważnych głosów,--------------------------------
-	przeciw głosów nie oddano, -------------------------------------------------------------------------
-	wstrzymujących się oddano 200.000 ważnych głosów. ---------------------------------------

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Postanawia się wybrać Pana Mirosława Siemieniako na członka Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

-	w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału
	zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----------------------
-	za przyjęciem uchwały oddano 49.836.517 ważnych głosów,--------------------------------
-	przeciw głosów nie oddano, -------------------------------------------------------------------------
-	wstrzymujących się oddano 30.000 ważnych głosów. ----------------------------------------

UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży

z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwala się, co następuje:------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad:-------------------------------------------- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------- 4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.------ 7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.------------------------------------------------------------- 8. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Zmiany w Radzie Nadzorczej (odwołanie i powołanie członka/członków Rady Nadzorczej).------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Pytania i ewentualne wnioski do Zarządu Spółki.------------------------------------------- 11. Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

-	w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału
	zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----------------------
-	za przyjęciem uchwały oddano 49.165.517 ważnych głosów,--------------------------------
-	przeciw głosów nie oddano, -------------------------------------------------------------------------
-	wstrzymujących się oddano 701.00			ważnych głosów.			----------------------------------------

UCHWAŁA Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

								Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego
"PEPEES"	Spółki	Akcyjnej	z	siedzibą	w	Łomży	niniejszym	odwołuje	Agatę
								Czerniakowską z Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

-		w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału
-	zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, ----------------------- za przyjęciem uchwały oddano 48.445.517 ważnych głosów,--------------------------------
-		przeciw oddano 200.000 ważnych głosów, -------------------------------------------------------
-		wstrzymujących się oddano 1.221.000 ważnych głosów. -------------------------------------

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży niniejszym odwołuje Macieja Kalińskiego z Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

-	w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału
	zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----------------------
-	za przyjęciem uchwały oddano 47.572.035 ważnych głosów,--------------------------------
-	przeciw oddano 30.000 ważnych głosów, --------------------------------------------------------
-	wstrzymujących się oddano 2.264.482 ważne głosy. -------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie

odwołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży niniejszym odwołuje Roberta
Malinowskiego z Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
- w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału

zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----------------------
- za przyjęciem uchwały oddano 48.273.035 ważnych głosów,--------------------------------
- przeciw oddano 30.000 ważnych głosów, --------------------------------------------------------
- wstrzymujących się oddano 1.563.482 ważne głosy. -------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży niniejszym odwołuje Krzysztofa Stankowskiego z Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

-	w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału
	zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----------------------
-	za przyjęciem uchwały oddano 47.602.035 ważnych głosów,--------------------------------
-	przeciw głosów nie oddano, -------------------------------------------------------------------------
-	wstrzymujących się oddano 2.264.482 ważne głosy. -------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.

z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży niniejszym odwołuje Roberta Tarachę z Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

-	w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału
	zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----------------------
-	za przyjęciem uchwały oddano 47.572.035 ważnych głosów,--------------------------------
-	przeciw oddano 701.000 ważnych głosów, -------------------------------------------------------
-	wstrzymujących się oddano 1.593.482 ważne głosy. -------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Agatę Czerniakowską. -------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, ----------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 49.165.517 ważnych głosów,-------------------------------- - przeciw głosów nie oddano, ------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się oddano 701.000 ważnych głosów. ---------------------------------------

UCHWAŁA Nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Macieja Kalińskiego.----------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

-	w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału
	zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----------------------
-	za przyjęciem uchwały oddano 49.165.517 ważnych głosów,--------------------------------
-	przeciw głosów nie oddano, -------------------------------------------------------------------------
-	wstrzymujących się oddano 701.000 ważnych głosów. ---------------------------------------

UCHWAŁA Nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Roberta Malinowskiego.-----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, ----------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 49.836.517 ważnych głosów,--------------------------------

- przeciw głosów nie oddano, -------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się oddano 30.000 ważnych głosów. ----------------------------------------

UCHWAŁA Nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Tomasza Nowakowskiego. -------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, ----------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 48.303.035 ważnych głosów,-------------------------------- - przeciw głosów nie oddano, ------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się oddano 1.563.482 ważne głosy. -------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Krzysztofa Stankowskiego. -------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

• w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, ----------------------- - za przyjęciem uchwały oddano 49.135.517 ważnych głosów,-------------------------------- - przeciw głosów nie oddano, ------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się oddano 731.000 ważnych głosów. ---------------------------------------

UCHWAŁA Nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Piotra Tarachę. ----------------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

-	w głosowaniu wzięło udział 49.866.517 akcji, co stanowi 52,49 % kapitału
	zakładowego, z których ważnie oddano ogółem 49.866.517 głosów, -----------------------
-	za przyjęciem uchwały oddano 49.054.528 ważnych głosów,--------------------------------
-	przeciw oddano 811.989 ważnych głosów, -------------------------------------------------------
-	wstrzymujących się głosów nie oddano. ----------------------------------------------------------

PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE BYŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE, A NIE ZOSTAŁY PODJĘTE:

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się, że Rada Nadzorcza wybrana w głosowaniu oddzielnymi grupami będzie składać się z pięciu Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie, pod warunkiem, iż na obecnym Walnym Zgromadzeniu dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany do projektu uchwały w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji

§ 1

Postanawia się zmienić projektu uchwały w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji poprzez wykreślenie w §1 słów: ", tj. odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji wynoszącej 5 członków".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------