Pepees S.A. — AGM Information 2018

Dec 28, 2018

Załącznik do raportu bieżącego nr 37

ZMIENIONY PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 STYCZNIA 2019 R.

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o zmianie art. 4 Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały o scaleniu akcji i zmianie Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały o zmianie art. 8 i skreśleniu art. 8a Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały o zmianie art. 11.2. Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały o zmianie art. 15.2. Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały o skreśleniu art. 26.2. Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały o skreśleniu art. 33 Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
• 1. Dyskusja na temat wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i akcji serii C w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego i emisja warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych na pozyskanie finansowania przez Spółkę.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii C i warrantów subskrypcyjnych serii B.
• 1. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
• 1. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Pytania oraz ewentualne wnioski do Zarządu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA

Do pkt. 16 porządku obrad

UCHWAŁA Nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Na podstawie art. 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się, że Rada Nadzorcza wybrana w głosowaniu grupami będzie składać się z [] Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt. 17 porządku obrad

UCHWAŁA Nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ewentualnego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1

Na podstawie art. 15 ust 1 statutu Spółki uchwala się, że Rada Nadzorcza będzie składać się z […] członków, tj. z liczby odmiennej od liczby członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt. 18 porządku obrad

UCHWAŁA Nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 3 i § 5 k.s.h. grupa ….. obejmująca ….. akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybrała Pana/Panią ….. na członka Rady Nadzorczej. § 2

Na podstawie art. 390 § 2 k.s.h. grupa ….. obejmująca ….. akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu deleguje wybranego przez tę grupę członka Rady Nadzorczej Pana/Panią …..do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.