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Mar 9, 2026

피엔티엠에스/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오후 1시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동), 주식회사 피엔티 엠에스 본사 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 * 아래 안건 및 세부내역은 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	「사업목적 변경 세부내역」참조
제3호 의안	사내이사 선임의 건	「이사선임 세부내역」참조
제3-1호	사내이사 이규호 재선임의 건	-
제3-2호	사내이사 오영현 선임의 건	-
제3-3호	사내이사 김종선 선임의 건	-
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	금 10억 원, 25기 보수한도와 동일
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	금 1억 원, 25기 보수한도와 동일

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규호	1970-10	3년	재선임	1996 - 영진전문대학 전기과 1996~2003 - 서통테크놀로지(주) 설비보전팀 2004~2020 - (주)피엔티 공장장 2023~현재 - (주)피엔티 엠에스 부사장
오영현	1974-08	3년	신규선임	2014 - 한국과학기술원(KAIST) 경영대학원 2017~2021 - (주)LG유플러스 무선 및 공공사업담당 상무 2021~2024 - (주)휴맥스모빌리티 대표이사 2025~2026 - 해성옵틱스(주) 사장 2025~현재 - 건국대학교 안보, 재난관리학과 겸임교수
김종선	1980-01	3년	신규선임	1998 - 상서고등학교 2022~현재 - (주)피엔티 엠에스 관리본부 재경팀장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	[※ 추가 신설] 22. 철, 비철금속류 및 광물자원 등의 수출입 업 23. 수출입품의 판매와 위탁업 24. 인공지능[AI]플랫폼 개발업 25. 보안장비 구입, 제조, 판매, 대여, 정비 등 기타서비스 26. 보안SW개발업, SW개발업 27. 컴퓨터 및 모바일기기용 소프트웨어 및 시 스템의 개발, 판매, 서비스업 28. 시스템 통합 및 소프트웨어 통합솔루션 개 발 29. 소프트웨어 기반의 플랫폼 사업 30. 유무선 보안솔루션 개발 및 보안소프트웨 어 개발업 31. 통신, 소프트웨어 및 정보서비스업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
22. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	32. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	각 호 추가 변경
사업목적 삭제	-		-