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Mar 11, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사 피엔티 엠에스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 피엔티 엠에스주 소: 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동)전화번호: 053-582-3577
작 성 자:	성 명: 임 현 창부서 및 직위: 관리본부 전무이사전화번호: 053-582-3577

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)피엔티 엠에스본인2024년 03월 11일2024년 03월 26일2024년 03월 14일미위탁 주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)피엔티 엠에스보통주219,7121.88본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)피엔티최대주주보통주3,995,89334.19최대주주-3,995,89334.19-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박준현보통주0임직원임직원-박선우보통주0임직원임직원-이태동보통주0임직원임직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 트리즈법인보통주----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사트리즈임태암서울특별시 강남구 선릉로90길 56 ,313호 임시주주총회 위임장 확보 등 의결권대리행사 권유 02-2052-1110

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 11일2024년 03월 14일2024년 03월 25일2024년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)피엔티 엠에스http://www.ms-mc.co.kr홈페이지'공고'란 참조

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ※ 위임장 접수처 - 주 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동) (우편번호 42705) - 전화번호 : 053 - 582 - 3577 - 팩 스 : 070 - 8224 - 6613 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 03월 14일 ~ 2024년 03월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 26일 화요일 오후 14시대구광역시 달서구 성서공단로25길16(갈산동),(주)피엔티 엠에스 본사 2층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 공시 중 Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 아래 첨부된 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. - 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 추후 공시될 사업보고서를 참고하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2023. 12. 31 현재
제 22 기 2022. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기말		제 22(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		26,451,873,340		23,908,202,855
현금및현금성자산	8,761,783,398		768,158,449
매출채권및기타유동채권	2,811,215,064		2,138,187,378
계약자산	1,988,499,204		-
기타유동자산	71,330,566		1,060,135,728
기타유동금융자산	6,171,291,695		3,748,651,216
재고자산	6,647,753,413		16,193,070,084
Ⅱ. 비유동자산		24,449,913,430		24,927,181,660
투자부동산	2,792,443,784		7,241,436,195
기타비유동금융자산	53,535,000		429,235,000
유형자산	21,306,131,812		17,002,110,465
무형자산	297,802,834		254,400,000
자산총계		50,901,786,770		48,835,384,515
부채
Ⅰ. 유동부채		26,614,901,135		28,965,402,686
매입채무및기타유동채무	4,052,669,483		1,395,213,803
기타유동부채	6,603,629,805		9,918,385,120
단기차입금	12,650,000,000		12,850,000,000
유동성장기차입금	3,000,000,000		-
유동리스부채	46,889,087		110,926,312
유동충당부채	261,712,760		97,928,287
유동성전환사채	-		2,296,474,582
유동성신주인수권부사채	-		2,296,474,582
Ⅱ. 비유동부채		77,168,503		3,956,314,925
장기차입금	-		3,000,000,000
기타비유동채무	-		76,649,276
비유동금융부채	56,000,000		56,000,000
리스부채	21,168,503		27,547,345
확정급여채무	-		303,205,726
비유동충당부채	-		492,912,578
부채총계		26,692,069,638		32,921,717,611
자본
Ⅰ. 자본금		5,843,930,500		3,863,078,000
Ⅱ. 자본잉여금		40,247,571,662		31,392,206,302
Ⅲ. 자본조정		(1,811,778,745)		(1,811,778,745)
Ⅳ. 이익잉여금		(20,070,006,285)		(17,529,838,653)
자본총계		24,209,717,132		15,913,666,904
부채와자본총계		50,901,786,770		48,835,384,515

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ. 매출액		25,029,807,561		6,217,222,081
Ⅱ. 매출원가		23,554,643,082		7,539,650,591
Ⅲ. 매출총이익(손실)		1,475,164,479		(1,322,428,510)
Ⅳ. 판매비와관리비		2,537,526,746		4,591,890,908
Ⅴ. 영업이익(손실)		(1,062,362,267)		(5,914,319,418)
Ⅵ. 영업외손익		(1,422,792,280)		(1,234,758,014)
금융수익	235,062,400		78,999,184
기타수익	259,889,299		1,086,702,726
금융비용	1,858,894,564		1,951,127,993
기타비용	58,849,415		449,331,931
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(2,485,154,547)		(7,149,077,432)
Ⅸ. 법인세비용		-		-
X. 당기순이익(손실)		(2,485,154,547)		(7,149,077,432)
XI. 기타포괄손익		(55,013,085)		160,254,687
1.재분류되지 않는 포괄손익		(55,013,085)		160,254,687
확정급여 재측정요소	(55,013,085)		160,254,687
2. 후속적으로 재분류될 수 있는 포괄손익		-		-
XII. 총포괄손익		(2,540,167,632)		(6,988,822,745)
XIII. 주당손익
기본주당당이익(손실)		(270)		(967)
희석주당이익(손실)		(270)		(967)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 22 기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
처리예정일 : 2024년 3월 26일		처리확정일 : 2023년 3월 28일
---	---	---	---	---
Ⅰ.결손금		20,083,106,285		17,542,938,653
전기이월미처리결손금	17,542,938,653		10,554,115,908
확정급여제도의 재측정요소	55,013,085		(160,254,687)
당기순손실	2,485,154,547		7,149,077,432
Ⅱ.임의적립금 등의 이입액		-		-
Ⅲ.차기이월미처리결손금		20,083,106,285		17,542,938,653

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
권혁경	1959.10.14.	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	코스닥협회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권혁경	(주)한국물류매니지먼트대표이사	1986	경북대학교 경영학전공 학사	없음
2020	경북대학교 경영대학원 석사
1986~2007	LG 생활건강 물류기획팀
2007~2013	코카콜라음료 부문장
2013~2022	LG 생활건강 물류 총괄 상무 , 상근자문
2022~현재	(주)한국물류매니지먼트 대표이사
2023~ 현재	한국경제인협회 경영자문위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 회사 업무집행에 관한 의사결정과 감시, 감독- 최대주주 및 대표이사에게서 독립적인 위치에서 경영 투명성 제고- 회계 전문성을 살려서 내부통제 관리제도 수시확인- 회사 정책 결정을 위한 조언 및 전문지식 제공- 이사회 특수결의 기능을 활용한 특수관계자 거래에 따른 리스크를 헤지

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 코스닥협회로부터 추천받은 자로서 당사와 거래, 겸직 등을 포함한 특정한 이해관계가 없으며 독립적인 위치에서 의사결정을 내릴 수 있을 것입니다. 또한 전문성은 물론이고 도덕성을 겸비하여 경영투명성 및 회사가 성장하는데 도움이 될 것으로 판단하였습니다.

확인서 확인서_권혁경.jpg 확인서_권혁경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
안영림	1978.02.02	없음	코스닥협회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안영림	변호사	2001	한국외국어대학교 인도어 / 법학 학사	없음
2018	서울시립대학교 세무전문대학원 석사
2006	사법연수원 35 기
2006~2015	대전 , 대구 , 인천지방검찰청 검사
2016~2021	㈜ 우리홈쇼핑 사내 변호사
2021~ 현재	법무법인 선승 변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 코스닥협회로부터 추천받은 자로서 당사와 이해관계가 없으며 독립성과 공정성을 바탕으로 당사의 감사업무를 충실히 수행할 수 있으리라 판단됩니다. 또한 전문성, 도덕성을 겸하여 당사의 이사회 견제기능 및 경영감시를 수행 할 예정입니다.

확인서 확인서_안영림.jpg 확인서_안영림

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2024년) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기 : 2023년) (단위 : 원)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	240,153,028
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 2023년 8월 17일 사내이사 이상준이 사임하였습니다. 따라서 공시문서 제출일 시점 당사는 사내이사 4명, 사외이사 2명이 있으며, 등기이사 중 사내이사 3인만 보수가 지급되고 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2024년) (단위 : 원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기 : 2023년) (단위 : 원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	10,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.