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Mar 14, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 명성티엔에스주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 03 월 14 일
권 유 자:	성 명: 명성티엔에스 주식회사&cr주 소: 대구광역시 달서구 성서공단로 25길 16 (갈산동)&cr전화번호: 053 - 582 - 3577
작 성 자:	성 명: 김원섭&cr부서 및 직위: 경영지원실 / 이사&cr전화번호: 053 - 582 - 3577
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

명성티엔에스&cr주식회사본인2022년 03월 14일2022년 03월 29일2022년 03월 17일위탁 원할한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 명성티엔에스&cr주식회사보통주219,7123.41본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

----------

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 임현창보통주0임직원임직원-김원섭보통주0임직원임직원-박준현보통주0임직원임직원-서민식보통주0임직원임직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)제이스에스에스법인보통주-없음없음-

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)제이스에스에스최종승서울특별시 서초구 남부 순환로 2636임시주주총회 위임장 확보등 의결권대리행사 권유02-566-9337

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 14일2022년 03월 17일2022년 03월 28일2022년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

명성티엔에스(주)http://www.ms-mc.co.kr홈페이지'공고'란 참조

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한&cr방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ※ 위임장 접수처&cr - 주 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로25길 16(갈산동) (우편번호 42705)&cr - 전화번호 : 053 - 582 - 3577&cr - 팩 스 : 070 - 8224 - 6613&cr - 우편 접수 여부 : 가능&cr - 접수 기간 : 2022년 03월 17일 ~ 2022년 03월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022 년 03 월 29 일 (화요일) 오전 09 시대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1692-1번지&cr명성티엔에스(주) 2공장 1층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 코로나19의 확산에 따른 안내&cr&cr주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.&cr&cr코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될&cr수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 2022년 03월 14일 제출한 공시 '주주총회소집공고'에서 Ⅲ.경영참고사항의 &cr 1. 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다..

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr - 아래 첨부된 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. &cr 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 추후 공시될 사업보고서를 참고하시기 바랍니다&cr

- 대차대조표(재무상태표)&cr

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2021. 12. 31 현재
제 20 기 2020. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기말		제 20(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		22,828,683,788		31,328,253,454
현금및현금성자산	2,744,800,787		2,840,234,350
매출채권및기타유동채권	846,494,116		9,972,038,939
계약자산	724,157,189		2,724,973,008
기타유동자산	2,932,570,926		2,652,068,922
기타유동금융자산	429,600,044		635,200,044
재고자산	15,151,060,726		12,503,738,191
Ⅱ. 비유동자산		27,438,469,495		28,449,968,070
투자부동산	2,828,128,337		2,845,970,614
기타비유동금융자산	305,569,211		317,541,720
기타비유동자산	1,000,000,000		1,000,000,000
유형자산	22,151,959,742		22,668,792,517
무형자산	351,311,485		402,582,679
사용권자산	319,401,017		399,519,188
이연법인세자산	482,099,703		815,561,352
자산총계		50,267,153,283		59,778,221,524
부채
Ⅰ. 유동부채		25,648,212,604		28,339,449,677
매입채무및기타유동채무	1,916,007,649		2,877,924,719
기타유동부채	221,261,210		220,455,680
계약부채	6,228,935,050		3,761,581,153
단기차입금	13,450,000,000		19,400,000,000
유동리스부채	201,629,375		258,196,666
유동성장기차입금	-		500,000,000
파생상품부채	60,498,204		1,189,558,212
유동충당부채	110,018,890		131,733,247
유동성 전환사채	1,729,931,113
유동성 신주인수권부사채	1,729,931,113
Ⅱ. 비유동부채		4,049,517,054		3,872,056,033
장기차입금	3,000,000,000		-
전환사채	-		1,299,337,187
신주인수권부사채	-		1,299,337,187
기타비유동채무	348,656,962		340,187,984
비유동금융부채	56,000,000		38,000,000
리스부채	128,602,421		149,153,176
확정급여채무	457,288,819		605,444,794
비유동충당부채	58,968,852		140,595,705
부채총계		29,697,729,658		32,211,505,710
자본
Ⅰ. 자본금		3,220,404,500		3,220,404,500
Ⅱ. 자본잉여금		27,043,769,292		27,043,769,292
Ⅲ. 자본조정		(1,811,778,745)		(1,811,778,745)
Ⅳ. 이익잉여금		(7,882,971,422)		(885,679,233)
자본총계		20,569,423,625		27,566,715,814
부채와자본총계		50,267,153,283		59,778,221,524

- 손익계산서(포괄손익계산서)&cr

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기말		제 20(전) 기말
Ⅰ. 매출액		11,554,370,648		17,465,053,041
Ⅱ. 매출원가		9,990,268,479		18,763,290,184
Ⅲ. 매출총이익		1,564,102,169		(1,298,237,143)
Ⅳ. 판매비와관리비		8,987,511,818		8,202,488,566
Ⅴ. 영업이익(손실)		(7,423,409,649)		(9,500,725,709)
Ⅵ. 영업외손익		645,960,504		521,602,501
금융수익	1,135,424,986		1,366,355,513
기타수익	1,094,452,392		526,740,170
금융비용	1,429,067,440		829,518,451
기타비용	154,849,434		541,974,731
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(6,777,449,145)		(8,979,123,208)
Ⅷ. 법인세비용		308,465,556		718,916,952
Ⅸ. 계속영업이익(손실)		(7,085,914,701)		(9,698,040,160)
X. 중단영업이익(손실)		-		(201,726,559)
XI. 당기순이익(손실)		(7,085,914,701)		(9,899,766,719)
1. 지배기업 소유주지분 순이익		(7,085,914,701)		(9,899,766,719)
계속영업이익(손실)	(7,085,914,701)		(9,698,040,160)
중단영업이익	-		(201,726,559)
XII. 기타포괄손익		88,622,512		(150,006,091)
1.재분류되지 않는 포괄손익		88,622,512		(121,684,117)
보험수리적손익	113,618,605		(156,005,279)
관련법인세	(24,996,093)		34,321,162
2. 후속적으로 재분류될 수 있는 포괄손익		-		(28,321,974)
해외사업환산손익		-		(28,321,974)
XIII. 총포괄손익		(6,997,292,189)		(10,049,772,810)
1. 계속영업주당순이익		(1,139)		(1,594)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕&cr

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
제 20 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 21 기		제 20 기
금 액		금 액
Ⅰ. 미처리이익잉여금		(7,882,971,422)		(885,679,233)
전기이월미처분이익잉여금	(885,679,233)		9,135,771,603
확정급여제도의 재측정요소 등	88,622,512		(121,684,117)
당기순이익(손실)	(7,085,914,701)		(9,899,766,719)
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		-
합계		(7,882,971,422)		(885,679,233)
Ⅲ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		(7,882,971,422)		(885,679,233)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	135,249,287
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 2021년 09월 30일 임시주주총회에서 제2-2호의안 사내이사 박미하 해임의 건이&cr 가결되어 공시문서 제출일 시점 당사는 사내이사 1명, 사외이사 2명이 있으며, &cr 등기 이사 중 사내이사 1인과 사외이사 1인만 보수가 지급되고 있습니다.&cr - 공시문서 제출일 이후 2022년 03월 18일 임시주주총회를 통해 이사의 해임 및 &cr 선임이 예정되어 있습니다.&cr 자세한 내용은 2022년 03월 02일 공시된 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기&cr 바랍니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

- 2021년 03월 29일 정기주주총회에서 제5호의안 감사의 보수한도 승인의 건이 부결되어 실제 지급된 보수가 없습니다.