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Mar 9, 2020

참고서류 3.4 명성티엔에스주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
제 출 일:	2020 년 03 월 09 일
위임권유기간시작일:	2020 년 03 월 13 일
권 유 자:	성 명: 명성티엔에스 주식회사&cr주 소: 대구광역시 달서구 성서공단로 25길 16(갈산동)&cr전화번호: 053-582-3577
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
명성티엔에스주식회사	보통주	25,000	0.4%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
권태욱	대표이사	보통주	1,820,920	28.59%	대표이사	-
이용진	대표이사	보통주	1,740,000	27,32%	대표이사	-
신상철	등기임원	보통주	361,820	5.68%	등기임원	-
계		보통주	3,922,740	61.6%	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김옥순	보통주	2,023	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.존경하는 명성티엔에스(주) 주주 여러분께&cr&cr언제나 당사에 깊은 관심과 애정을 보내주시는 점 진심으로 감사드립니다.&cr&cr금번 정기주주총회에서 제19기 재무제표 승인, 정관의 일부 변경 등 여러 안건이 상정될 예정입니다. 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 주주 여러분의 협조 부탁드리겠습니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 13일, (종료일) - 2020년 03월 23일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	https://v.miraeassetdaewoo.com/
홈페이지의 관리기관	미래에셋대우(주)
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내함.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) - 2020년 03월 24일 09시 &cr(장소) - 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1692-1번지 &cr 명성티엔에스(주) 2공장 1층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김 정 수&cr (부서 및 직위) 경영지원팀 부서장 &cr (연락처) 053-582-3577 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

&cr

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

&cr※ 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재무상태표
제 19(당) 기말 2019년 12월 31일 현재
제 18(전) 기말 2018년 12월 31일 현재
명성티엔에스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기말		제 18(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		38,207,439,387		36,633,281,531
현금및현금성자산(주6,36,37)	3,450,840,920		3,452,276,708
매출채권및기타유동채권(주7,36,37)	11,354,382,837		3,721,119,311
당기손익인식금융자산(주11,36,37)	575,050,159		453,287,460
파생상품자산	-		23,280,000
계약자산(주7,21,36,37)	4,645,484,443		3,762,443,316
기타유동자산(주8,36)	414,778,259		1,307,049,692
기타유동금융자산(주9,36,37)	2,277,787,157		119,000,000
재고자산(주10)	15,489,115,612		23,794,825,044
Ⅱ. 비유동자산		28,048,764,478		28,992,256,816
투자부동산(주12,16)	2,863,812,891		2,881,655,168
기타비유동금융자산(주11,36,37)	75,603,400		565,221,318
유형자산(주13,16)	22,863,317,764		23,135,217,152
무형자산(주14)	712,021,539		761,246,669
이연법인세자산(주31)	1,534,008,884		1,648,916,509
자산총계		66,256,203,865		65,625,538,347
부 채
Ⅰ. 유동부채		25,743,128,061		15,691,479,461
매입채무및기타유동채무(주15,36,37)	3,206,398,527		5,279,741,388
기타유동부채(주19,36)	504,847,323		279,574,715
계약부채(주21,36,37)	7,477,388,800		6,399,061,158
단기차입금(주12,13,16,36,37,38)	4,450,000,000		1,650,000,000
유동성사채	-		2,000,000,000
유동성장기차입금(주12,13,16,36,37,38)	10,000,000,000		-
파생상품부채	-		-
유동충당부채(주18)	104,493,411		83,102,200
Ⅱ. 비유동부채		2,262,922,207		12,193,096,212
장기차입금(주12,13,16,36,37,38)	500,000,000		10,500,000,000
비유동금융부채(주20,36,37)	40,000,000		40,000,000
확정급여채무(주17)	1,399,279,201		1,163,633,208
비유동충당부채(주18)	323,643,006		489,463,004
부채총계		28,006,050,268		27,884,575,673
자 본
Ⅰ. 자본금(주23)		3,185,000,000		3,185,000,000
Ⅱ. 자본잉여금(주23)		25,961,060,020		25,961,060,020
Ⅲ. 자본조정(주24)		(60,000,000)		(60,000,000)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		28,321,974		16,422,573
Ⅳ. 이익잉여금(주25)		9,135,771,603		8,638,480,081
자본총계		38,250,153,597		37,740,962,674
부채와자본총계		66,256,203,865		65,625,538,347

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결포괄손익계산서
제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
명성티엔에스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기
Ⅰ. 매출액(주5,26)		35,008,402,968		39,686,596,667
Ⅱ. 매출원가(주26,27)		28,095,857,622		32,550,035,346
Ⅲ. 매출총이익		6,912,545,346		7,136,561,321
Ⅳ. 판매비와관리비(주27,28)		6,014,386,723		4,647,699,654
Ⅴ. 영업이익		898,158,623		2,488,861,667
Ⅵ. 영업외손익		(171,598,927)		(379,364,811)
금융수익(주30)	75,291,615		70,549,303
기타수익(주29)	603,967,518		856,950,271
금융비용(주30)	475,429,654		521,810,626
기타비용(주29)	375,428,406		785,053,759
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익		726,559,696		2,109,496,856
Ⅷ. 법인세비용(주31)		222,226,622		369,865,388
Ⅸ. 당기순이익		504,333,074		1,739,631,468
Ⅹ. 기타포괄손익		4,857,849		(122,425,244)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익		(7,041,552)		(136,982,096)
확정급여 재측정요소	(9,027,632)		(175,618,072)
관련 법인세	1,986,080		38,635,976
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 포괄손익		11,899,401		14,556,852
해외사업환산손익	11,899,401		14,556,852
XI. 총포괄손익		509,190,923		1,617,206,224
XII. 주당이익(주32)
기본주당이익		79		323

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결자본변동표
제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
명성티엔에스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	총계
Ⅰ. 2018.1.1 (전기초)	2,500,000,000	161,292,020	(60,000,000)	1,865,721	11,352,801,591	13,955,959,332
Ⅱ. 총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	1,739,631,468	1,739,631,468
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(136,982,096)	(136,982,096)
회계처리변경누적효과	-	-	-	-	(4,316,970,882)	(4,316,970,882)
해외사업환산손익	-	-	-	14,556,852	-	14,556,852
Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
유상증자	685,000,000	25,799,768,000	-	-	-	26,484,768,000
Ⅳ. 2018.12.31 (전기말)	3,185,000,000	25,961,060,020	(60,000,000)	16,422,573	8,638,480,081	37,740,962,674
Ⅰ. 2019.1.1 (당기초)	3,185,000,000	25,961,060,020	(60,000,000)	16,422,573	8,638,480,081	37,740,962,674
Ⅱ. 총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	504,333,074	504,333,074
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(7,041,552)	(7,041,552)
해외사업환산손익	-	-	-	11,899,401	-	11,899,401
Ⅲ. 2019.12.31(당기말)	3,185,000,000	25,961,060,020	(60,000,000)	28,321,974	9,135,771,603	38,250,153,597

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연결현금흐름표
제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
명성티엔에스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		1,507,097,928		(13,157,255,607)
1. 영업활동에서 창출된 현금	904,851,718		(11,891,440,300)
(1) 당기순이익	504,333,074		1,739,631,468
(2) 손익조정항목(주33)	2,913,404,390		1,883,815,567
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주33)	(2,512,885,746)		(15,514,887,335)
2. 이자수취	1,906,264		5,843,452
3. 법인세환급(납부액)	600,339,946		(1,271,658,759)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(1,850,745,928)		(6,786,261,973)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	257,634,230		600,000,000
단기대여금의 감소	257,634,230		-
임차보증금의 감소	-		600,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,108,380,158)		(7,386,261,973)
당기손익인식금융자산의 증가	54,339,600		-
장기금융상품의 증가	234,443,469		393,094,913
단기대여금의 증가	1,689,360,000		-
유형자산의 취득	125,242,789		6,734,967,060
무형자산의 취득	1,994,300		254,200,000
임차보증금의 증가	3,000,000		4,000,000
Ⅲ. 재무활동현금흐름		366,369,173		23,087,972,798
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	13,450,000,000		47,074,768,000
단기차입금의 차입	13,450,000,000		20,050,000,000
장기차입금의 차입	-		500,000,000
임대보증금의 증가	-		40,000,000
유상증자	-		26,484,768,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(13,083,630,827)		(23,986,795,202)
단기차입금의 상환	10,650,000,000		23,450,000,000
유동성사채의 상환	2,000,000,000		-
이자의 지급	433,630,827		536,795,202
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		22,721,173		3,144,455,218
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		3,452,276,708		318,721,504
Ⅵ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과		(24,156,961)		(10,900,014)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		3,450,840,920		3,452,276,708

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

&cr

※ 별도재무제표&cr - 대차대조표(재무상태표)

재무상태표
제 19(당) 기말 2019년 12월 31일 현재
제 18(전) 기말 2018년 12월 31일 현재
명성티엔에스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기말		제 18(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		37,948,428,315		36,180,513,754
현금및현금성자산(주6,38)	3,449,653,122		3,403,427,784
매출채권및기타유동채권(주7,38)	11,097,225,721		1,508,509,390
당기손익인식금융자산(주11,38)	575,050,159		453,287,460
파생상품자산	-		23,280,000
계약자산(주7,22,38)	4,645,484,443		5,571,813,113
기타유동자산(주8,38)	414,112,101		1,306,370,963
기타유동금융자산(주9,38)	2,277,787,157		119,000,000
재고자산(주10)	15,489,115,612		23,794,825,044
Ⅱ. 비유동자산		28,149,853,478		29,093,345,816
투자부동산(주13)	2,863,812,891		2,881,655,168
기타비유동금융자산(주11,38)	75,603,400		565,221,318
종속기업투자주식(주12)	101,089,000		101,089,000
유형자산(주14)	22,863,317,764		23,135,217,152
무형자산(주15)	712,021,539		761,246,669
이연법인세자산	1,534,008,884		1,648,916,509
자산총계		66,098,281,793		65,273,859,570
부 채
Ⅰ. 유동부채		25,723,732,974		15,508,829,882
매입채무및기타유동채무(주16,38)	3,191,231,818		5,134,896,594
기타유동부채(주20,38)	500,618,945		241,769,930
계약부채(주22,38)	7,477,388,800		6,399,061,158
단기차입금(주14,17,38,39)	4,450,000,000		1,650,000,000
유동성사채	-		2,000,000,000
유동성장기차입금(주14,17,38,39)	10,000,000,000		-
유동충당부채	104,493,411		83,102,200
Ⅱ. 비유동부채		2,262,922,207		12,193,096,212
장기차입금(주14,17,38,39)	500,000,000		10,500,000,000
비유동금융부채(주21,38)	40,000,000		40,000,000
확정급여채무(주18)	1,399,279,201		1,163,633,208
비유동충당부채(주19)	323,643,006		489,463,004
부채총계		27,986,655,181		27,701,926,094
자 본
Ⅰ. 자본금(주24)		3,185,000,000		3,185,000,000
Ⅱ. 자본잉여금(주24)		25,961,060,020		25,961,060,020
Ⅲ. 자본조정(주25)		(60,000,000)		(60,000,000)
Ⅳ. 이익잉여금(주26)		9,025,566,592		8,485,873,456
자본총계		38,111,626,612		37,571,933,476
부채와자본총계		66,098,281,793		65,273,859,570

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포괄손익계산서
제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
명성티엔에스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기
Ⅰ. 매출액(주5,27))		35,162,801,297		39,416,467,538
Ⅱ. 매출원가(주27,28)		28,238,537,742		32,507,859,146
Ⅲ. 매출총이익		6,924,263,555		6,908,608,392
Ⅳ. 판매비와관리비(주27,28,29)		5,990,697,987		4,606,415,862
Ⅴ. 영업이익		933,565,568		2,302,192,530
Ⅵ. 영업외손익		(166,797,266)		(381,250,193)
금융수익(주31)	75,290,930		70,548,765
기타수익(주30)	587,903,831		855,065,427
금융비용(주31)	475,429,654		524,071,131
기타비용(주30)	354,562,373		782,793,254
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익		766,768,302		1,920,942,337
Ⅷ. 법인세비용(주32)		220,033,614		332,691,565
Ⅸ. 당기순이익		546,734,688		1,588,250,772
Ⅹ. 기타포괄손익		(7,041,552)		(136,982,096)
1. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 포괄손익		(7,041,552)		(136,982,096)
확정급여제도의 재측정요소	(9,027,632)		(175,618,072)
관련 법인세	1,986,080		38,635,976
XI. 총포괄손익		539,693,136		1,451,268,676
XII. 주당이익(주33)
기본주당이익		86		295

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자본변동표
제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
명성티엔에스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자기주식	이익잉여금	총계
Ⅰ. 2018.1.1 (전기초)	2,500,000,000	161,292,020	(60,000,000)	11,351,575,662	13,952,867,682
Ⅱ. 총포괄손익
당기순이익	-	-	-	1,588,250,772	1,588,250,772
회계처리변경누적효과	-	-	-	(4,316,970,882)	(4,316,970,882)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(136,982,096)	(136,982,096)
Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
유상증자	685,000,000	25,799,768,000	-	-	26,484,768,000
Ⅳ. 2018. 12.31 (전기말)	3,185,000,000	25,961,060,020	(60,000,000)	8,485,873,456	37,571,933,476
Ⅰ. 2019.1.1 (당기초)	3,185,000,000	25,961,060,020	(60,000,000)	8,485,873,456	37,571,933,476
Ⅱ. 총포괄손익
당기순이익	-	-	-	546,734,688	546,734,688
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(7,041,552)	(7,041,552)
Ⅲ. 2019.12.31 (당기말)	3,185,000,000	25,961,060,020	(60,000,000)	9,025,566,592	38,111,626,612

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표
제 19(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
명성티엔에스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		1,554,759,054	-	(13,097,705,233)
1. 영업활동에서 창출된 현금	914,200,272		(11,832,587,315)
(1) 당기순이익	546,734,688		1,588,250,772
(2) 손익조정항목(주34)	2,891,126,040		1,864,918,745
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동(주34)	(2,523,660,456)		(15,285,756,832)
2. 이자수취	1,905,579		5,843,452
3. 법인세환급(납부액)	638,653,203		(1,270,961,370)
Ⅱ. 투자활동현금흐름	-	(1,850,745,928)		(6,887,350,973)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	257,634,230		600,000,000
단기대여금의 감소	257,634,230
임차보증금의 감소	-		600,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,108,380,158)		(7,487,350,973)
당기손익인식금융자산의 증가	54,339,600
장기금융상품의 증가	234,443,469		393,094,913
종속기업의 취득	-		101,089,000
단기대여금의 증가	1,689,360,000		-
유형자산의 취득	125,242,789		6,734,967,060
무형자산의 취득	1,994,300		254,200,000
임차보증금의 증가	3,000,000		4,000,000
Ⅲ. 재무활동현금흐름		366,369,173		23,087,972,798
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	13,450,000,000		47,074,768,000
단기차입금의 차입	13,450,000,000		20,050,000,000
장기차입금의 차입	-		500,000,000
임대보증금의 증가	-		40,000,000
유상증자	-		26,484,768,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(13,083,630,827)		(23,986,795,202)
단기차입금의 상환	10,650,000,000		23,450,000,000
유동성사채의 상환	2,000,000,000		-
이자의 지급	433,630,827		536,795,202
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		70,382,299		3,102,916,592
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		3,403,427,784		311,141,152
Ⅵ. 외화현금및현금성자산의 환율변동효과		(24,156,961)		(10,629,960)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		3,449,653,122		3,403,427,784

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사업없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 섬유기계 제조업 2. 일반산업기계 제조업 3. 부품가공업 4. 부동산임대업 5. 태양광 발전사업 6. 금속철강선 제조, 절단 가공 제조업 7. 금속철강선 판매업 및 수출입업 8. 신소재 및 나노융합관련 사업 9. 아이티융합 관련사업 10. 전지,전지소재 및 관련 시스템의 수출입, 제조, 판매 및 연구개발업 11. 인공지능(AI)관련 제품 및 서비스 개발업 12. 인공지능(AI)솔루션 개발업 13. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업일체 14. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사 업일체 15. 내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자 16. 자동차 배터리 관련 장비 개발,제조,판매,임대, 서비스업 17. 무인비행장치 관련 부품의 구입,제조,판매,대여, 정비,기타 서비스업 18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~18.(현행과동일) 19. 국내외 자원 개발 관련 사업 20. 국내외 부동산 매매 및 임대, 개발업 21. 전기, 전자, 전극, 전력 자가발전 제조 및 판매 사업 22. 리듐이차전지용 음극활 물질 복합소재 및 판매 사업 23. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업의 다각화

※ 기타 참고사항

주) 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.&cr&cr

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최호영	1963-08-09	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최호영	변호사&cr공인회계사	1987년&cr1989년&cr1989년&cr1993년&cr1996~1999 &cr2010~2012&cr2012~2014&cr2012~2014&cr2006~현재	- 서울대학교 경제학과 학사&cr- 서울대학교 경영학과 석사&cr- 제25회 공인회계사 합격&cr- 제35회 사법시험 합격&cr- 법원 판사&cr전) 국무총리실 행정심판위원&cr전) 증권선물위원회 감리위원&cr전) 한국공인회계사협회 윤리위원&cr현)법무법인 다담 대표 변호사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무수행을 할 수 있을것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사 확인서.jpg 감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1 (명)

※ 기타 참고사항

주) 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 명 ( 2 명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	940,363,972원
최고한도액	301,641,204원

※ 기타 참고사항

주) 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항

주) 상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

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