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Sep 15, 2021

명성티엔에스/주주총회소집결의/(2021.09.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-09-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-09-15
3. 정정사유	기재정정 및 감사 선임 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 해임의 건 (주주제안)   제 2-1호 의안 : 사내이사 김준규 해임의 건   제 2-2호 의안 : 사내이사 박미하 해임의 건 제3호 의안 : 사외이사 해임의 건 (주주제안)   제 3-1호 의안 : 사외이사 김경민 해임의 건   제 3-2호 의안 : 사외이사 조종연 해임의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (주주제안)   제 4-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건   제 4-2호 의안 : 사내이사 박윤오 선임의 건 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (주주제안)   제 5-1호 의안 : 사외이사 박주현 선임의 건   제 5-2호 의안 : 사외이사 조은형 선임의 건   제 5-3호 의안 : 사외이사 이소현 선임의 건   제 5-4호 의안 : 사외이사 김성재 선임의 건 제6호 의안 : 감사 이상훈 선임의 건 (주주제안)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 해임의 건   제 2-1호 의안 : 사내이사 김준규 해임의 건   제 2-2호 의안 : 사내이사 박미하 해임의 건 제3호 의안 : 사외이사 해임의 건   제 3-1호 의안 : 사외이사 김경민 해임의 건   제 3-2호 의안 : 사외이사 조종연 해임의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건   제 4-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건   제 4-2호 의안 : 사내이사 박윤오 선임의 건 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건   제 5-1호 의안 : 사외이사 박주현 선임의 건   제 5-2호 의안 : 사외이사 조은형 선임의 건   제 5-3호 의안 : 사외이사 이소현 선임의 건   제 5-4호 의안 : 사외이사 김성재 선임의 건 제6호 의안 : 감사 선임의 건   제6-1호 의안 : 감사 김영훈 선임의 건   제6-2호 의안 : 감사 이상훈 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 주주제안 의안은 주주총회소집허가(대구지방법원 서부지원 2021비합5010) 소송신청건입니다. - 사외이사 자격요건은 확인중에 있습니다.	- 상기 제2호 의안 부터 제5호 의안까지 및 제6-2호 의안은 내용증명 등으로 확인한 임시주주총회 소집허가 신청(대구지방법원 서부지원 2021비합5010)의 회의목적 사항을 반영한 안건입니다. - 사외이사 자격요건의 확인서는 후보자 및 임시주주총회 소송 신청자에게 제출해 줄것을 요청한 상태입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-30
시간	오전 10:00
2. 장소		대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1692-1번지 명성티엔에스(주) 2공장 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 해임의 건    제 2-1호 의안 : 사내이사 김준규 해임의 건    제 2-2호 의안 : 사내이사 박미하 해임의 건 제3호 의안 : 사외이사 해임의 건    제 3-1호 의안 : 사외이사 김경민 해임의 건    제 3-2호 의안 : 사외이사 조종연 해임의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건    제 4-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건    제 4-2호 의안 : 사내이사 박윤오 선임의 건 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건    제 5-1호 의안 : 사외이사 박주현 선임의 건    제 5-2호 의안 : 사외이사 조은형 선임의 건    제 5-3호 의안 : 사외이사 이소현 선임의 건    제 5-4호 의안 : 사외이사 김성재 선임의 건 제6호 의안 : 감사 선임의 건    제6-1호 의안 : 감사 김영훈 선임의 건    제6-2호 의안 : 감사 이상훈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제2호 의안 부터 제5호 의안까지 및 제6-2호 의안은 내용증명 등으로 확인한 임시주주총회 소집허가 신청(대구지방법원 서부지원 2021비합5010)의 회의목적 사항을 반영한 안건입니다. - 사외이사 자격요건의 확인서는 후보자 및 임시주주총회 소송 신청자에게 제출해 줄것을 요청한 상태입니다.
※관련공시	2021-07-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1975-01	3년	신규선임	(전) 명성티엔에스 경영지원 총괄부사장
박윤오	1960-05	3년	신규선임	(전) 다케이 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박주현	1966-05	3년	신규선임	대구과학대 경찰경호행정과 외래교수	-
조은형	1958-10	3년	신규선임	(주) 몽주 대표이사	(주) 몽주 대표이사
이소현	1978-04	3년	신규선임	영남대학교 경영학과 객원교수	-
김성재	1978-08	3년	신규선임	한국씨티은행 부산전략영업부	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1982-08	3년	신규선임	비상근	라이스기술투자(주)전대표이사
이상훈	1972-10	3년	신규선임	비상근	세영회계법인(공인회계사,세무사)