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Mar 14, 2022

피엔티/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경상북도 구미시 첨단기업로 33 (주) 피엔티 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사 보고   2. 영업 보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항   제1호 의안 : 제19기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제               표 승인의 건(별도, 연결)                이익잉여금 처분계산서(안) 포함                현금배당 주당 : 150원             제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건                   제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사외이사 배종호 재선임의 건      제3-2호 의안 : 사외이사 서영호 재선임의 건   제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제4-1호 의안 : 사외이사 배종호                     감사위원회 위원 재선임의 건      제4-2호 의안 : 사외이사 서영호                     감사위원회 위원 재선임의 건                 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항     우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.     가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템                 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」                 모바일주소  : 「http://evote.ksd.or.kr/m」     나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :               2022년 03월 21일 오전 9시 ∼ 2022년 03월 30일 오후 5시     다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여          - 주주확인용 공인인증서의 종류 :             증권용(코스콤), 은행용(금융결제원), 범용 공인인증서     라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 - 당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 사전에 확정된 등기임원의 주요 경영활동 관련  일정, 결산일정 및 회계법인의 감사보고서 수령시점 등 당사의 대내외 일정을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였으나 부득이하게 주주총회 집중일인 2022년 3월 31일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 향후 주주총회는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. □ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항 - 당사는 코로나19(COVID-19) 예방과 관련하여 주주총회참석 시 체온 측정을 진행할 것이며 손소독제의 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위한 주주총회진행요원의 안내에 적극 참여를 부탁드립니다. - 또한 총회 참석자의 보건용 마스크 착용을 의무화하고 이에 응하지 않거나, 체온 측정 결과 발열 등 코로나19 증상이 의심되는 분에 대해서는 입장이 제한될 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다. - 코로나19로 인한 방역 강화 등의 사유로 총회장의 불가피한 변경이 발생할 경우 총회장소변경권한은 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.
※관련공시	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배종호	1980-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	-경북대학교 경영학부 졸업 -대구광역시 예산검사위원역임 -공인회계사 배종호 사무소(현)
서영호	1983-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	-동아대학교 경영학과 졸업 -안진회계법인 -안경회계법인 -정음세무회계사무소(현)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전지, 전지소재 및 전지제조설비 제조와 판매 사업 일체 - 태양광 발전사업 - 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 - 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 - 전기자동차 충전소 운영업 - 내,외국 법인과 전 각호에 관련되는 사업에 투자 및 합작투자 - 각 종 식음료 제조 가공 및 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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