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Feb 21, 2024

와이팜/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전10시정각
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 331 ABN타워 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제18기(2023년 01월 01일~2023년 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건 제2-1호 : 상근감사 이내형 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 자본준비금 감소의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. - 제4호 의안 자본준비금 감소의 건은 이익잉여금으로 전환하여 배당가능이익을 확보하는 건 입니다. 자본준비금 감소로 증가하는 배당가능이익은 300억원 입니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이내형	1959-03	3	재선임	상근	87.02~01.02 포항공과대학교 투자관리팀장(기금운용) 97.06~01.02 포스코기술투자㈜ 관리팀장 01.03~16.01 포스코기술투자㈜ 전무 16.02~17.07 포항산업과학연구원 원장 자문역 18.03~현재 現 ㈜와이팜 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-