Pengxin International Mining Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 28, 2015

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2015-068

鹏欣环球资源股份有限公司

关于2015 年第三次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第三次临时股东大会

1. 原股东大会召开日期：2015 年 10 月 12 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600490	鹏欣资源	2015/10/8

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据上市公司网络投票的相关规定，现将会议召开时间由 2015 年 10 月 12 日 更改为 2015 年 10 月 13 日，其余事项不变。

• 三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 9 月 26 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2015 年 10 月 13 日 14 点30 分

召开地点：上海长宁区虹桥路 2188 弄 59 号 2 楼

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年10 月13 日 至2015 年10 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600490	鹏欣资源	2015/10/8

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于终止公司2014年度非公开发行A股股票事项的议案》	√

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2015 年9 月29 日