Pengxin International Mining Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 19, 2009

证券代码：600490 股票简称：中科合臣 公告编号：临2009-047

上海中科合臣股份有限公司

关于召开2009 年第四次临时股东大会通知的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

会议召开时间： 2009 年10 月16 日(星期五)上午9:30

股权登记日： 2009 年10 月9 日

会议召开地点： 上海市虹桥路1900 号新苑宾馆10 号楼嘉华堂

会议方式： 现场表决方式召开

是否提供网络投票： 否

一、召开会议基本情况

上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决定于2009 年10 月16 日(星期五)上午9:30 在上海市虹桥路1900 号新苑宾馆10 号楼嘉华堂召开 公司2009 年第四次临时股东大会，现就有关具体事宜通知如下：

• 1、会议时间：2009 年10 月16 日（星期五）上午9:30

• 2、会议地点：上海市虹桥路1900 号新苑宾馆10 号楼嘉华堂

二、会议审议事项

	二、会议审议事项
序号	提 议 内 容	是否为特别决议事项
1	审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；	否
2	审议《上海中科合臣股份有限公司关于继续为上海爱默金山药业有限公司向银行申请授信提供担保的议案》；	否
3	审议《上海中科合臣股份有限公司关于继续保持原有的银行综合授信额度并申请追加肆仟伍佰万元银行综合授信额度的议案》。
		否

上述议案的具体内容详见本公司董事会决议公告及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、截止2009 年10 月9 日15:00 闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不 必是公司股东(授权委托书样式附后)。

2、股权登记日：2009 年10 月9 日

3、公司董事、监事、全体高级管理人员。

4、公司聘请的律师。

四、参会办法

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、 法人代表授权委托书和出席人身份证 办理登记手续；

符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委 托代理人持授权委托书、 本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登 记手续。

异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

• 2、登记时间：2009 年10 月14 日（星期三）9:00-16:30

3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)，靠近江苏

路

交通情况：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、 562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383317。

五、其他事项

1、会期预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会 不向股东发放礼品。

3、本公司联系方式：

联系电话：021-61677397

传 真：021-61677397

联系人 ：关小掬、彭有明

邮 编：200366 联系部门：公司董事会办公室

六、备查文件

召开本次股东大会的董事会决议。

上海中科合臣股份有限公司董事会

二零零九年九月十八日

附：

授 权 委 托 书

委托人姓名：

身份证号码：

持股数： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

委托权限：

委托日期：