Pengxin International Mining Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 2, 2009

证券代码：600490 证券简称：中科合臣 公告编号：临2009-031

上海中科合臣股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海中科合臣股份有限公司董事会决定于2009 年7 月17 日召开公司2009 年 第二次临时股东大会，现就有关具体事宜通知如下：

• 一、会议时间：2009 年7 月17 日（星期五）上午10 时；

• 二、会议地点：上海市虹桥路2188 弄41 号楼公司会议室

三、会议事项：

上海中科合臣股份有限公司关于修改《公司章程》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会 《中国上市公司治理准则》等规定，为完善公司治理结构，更好地促进规范运作， 决定对《公司章程》部分章节做相应的修改。具体如下：

1、原公司章程第二章第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围为：基 础化学原料制造（除危险化学品），销售化工原料及制品（除危险化学品），GMP 条件下的医用原料的制造和销售（含医药原料和关键中间体）；特种高分子新材料； 液晶原料的生产和销售；化学技术的合同研究和咨询；化工设备设计、安装，有 机化工产品及有机化学技术服务，常压化工设备加工及维修，中低压容器设计（上 述经营范围除专项规定），经营本企业自产产品及技术的出口业务，四氟乙烯的生 产，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进 口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三 来一补”业务，从事货物和技术的进出口业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。 现修改为：

经公司登记机关核准，公司经营范围为：基础化学原料制造（除危险化学品）， 销售化工原料及制品（除危险化学品），GMP 条件下的医用原料的制造和销售（含 医药原料和关键中间体）；特种高分子新材料；液晶原料的生产和销售；建筑材料

研发及销售；化学技术的合同研究和咨询；化工设备设计、安装，有机化工产品 及有机化学技术服务，常压化工设备加工及维修，中低压容器设计（上述经营范 围除专项规定），经营本企业自产产品及技术的出口业务，四氟乙烯的生产，经营 本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国 家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业 务，从事货物和技术的进出口业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

2、原第九十九条：董事由股东大会选举或更换，任期3 年。董事任期届满， 可连选连任。公司董事会换届或改选董事时，单独或合并持有公司5%以上至10% 以下的股东只能提名一名董事候选人，连续180 日以上单独或合并持有公司10% 以上的股东只能提名不超过董事会人数五分之一的董事候选人（不包括独立董 事），且不得多于拟选人数；上述提名应当在股东大会召开前20 日，书面向董事 会提出，并提供有关材料。

董事在任期届满以前，除非董事违反法律法规或主动请辞，股东大会不能无 故解除其职务。每次换届，新任董事人数不得超过董事总数的1/2，每年补选的新 任董事人数不得超过董事总数的1/3。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司董事会暂不由职工代表担任董事。

现修改为：

第九十九条：“董事由股东大会选举或更换，任期3 年。董事任期届满，可 连选连任。公司董事会换届或改选董事时，单独或合并持有公司5%以上至10%以 下的股东只能提名一名董事候选人，连续180 日以上单独或合并持有公司10%以上 的股东只能提名不超过董事会人数三分之一的董事候选人（不包括独立董事），且 不得多于拟选人数；上述提名应当在股东大会召开前20 日，书面向董事会提出， 并提供有关材料。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门

规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司董事会暂不由职工代表担任董事”。

上述议案的具体内容详见本公司董事会决议公告及上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。

四、股权登记日：2009 年7 月10 日

• 五、会议出席人员

1、截止2009 年7 月10 日15:00 闭市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人 不必是公司股东(授权委托书样式附后)。

2、公司董事、监事、全体高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

六、会议登记办法

• 1、法人股东持单位证明、股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表

• 人授权委托书和出席人身份证办理登记；

• 2、社会公众股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托

• 人持授权委托书、委托股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

  • 3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；

• 4、登记地址：上海市虹桥路2188 弄41 号楼上海中科合臣股份有限公司董事

• 会办公室；

  • 5、登记时间：2009 年7 月16 日9:00-16:30

  • 七、其他事项

  • 1、会期预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

• 2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会

• 不向股东发放礼品。

3、本公司联系方式：

联系电话：021-61677397

传 真：021-61677397

联系人 ：关小掬、彭有明

邮 编：200336

联系部门：公司董事会办公室

上海中科合臣股份有限公司董事会

二零零九年七月一日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席上海中科合臣股份有限公司

二零零九年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人： 被委托人：

委托日期： 被委托人身份证号：

委托人签名： 委托人持股数量：

公司（公章）

年 月 日

回 执

截止二零零九年 月 日，我单位（个人）持有上海中科合臣股份有限公 司股份 股，拟参加公司二零零九年第二次临时股东大会。

出席人姓名： 股东单位（个人）盖章

二零零九年 月 日