Pengxin International Mining Co.,Ltd — Governance Information 2015

Aug 23, 2015

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2015-041

鹏欣环球资源股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2015 年8 月22 日以通 讯表决方式在公司会议室召开。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。为 配合公司中长期战略发展，公司拟对《公司章程》的经营范围进行部分修改，具体如 下：

原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：矿产品及金属矿产品销售； 煤炭经营（取得许可证后方可从事经营活动）；房地产开发经营；实业投资；物业管 理；经济信息咨询服务；销售化工原料及制品（除危险化学品），GMP 条件下的医用 原料的销售（含医药原料和关键中间体）；特种高分子新材料；经营进料加工和“三 来一补”业务，从事货物和技术的进出口业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。通 讯传输系统、卫星通讯、微波通信、电子、通讯系统设备的购销（不含限制项目及专 营、专控、专卖商品）；电信工程专业承包（待取得资质证书后方可经营）”。：

拟修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：矿产品及金属矿 产品销售；煤炭经营（取得许可证后方可从事经营活动）；房地产开发经营；实业投 资；物业管理；经济信息咨询服务；销售化工原料及制品（除危险化学品），GMP 条 件下的医用原料的销售（含医药原料和关键中间体）；新材料研发与经营；经营进料 加工和“三来一补”业务，从事货物和技术的进出口业务。购销通信设备、通讯系统 设备、电子设备；电信工程专业承包（待取得资质证书后方可经营）；投资管理，商 务信息咨询服务。(涉及行政许可的，凭许可证经营)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2015 年8 月22 日

1