Pengxin International Mining Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 24, 2021

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2021-056

鹏欣环球资源股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会 议于2021 年8 月23 日（星期一）以通讯方式召开。会议应到董事9 名，实到董 事9 名，有效表决票9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 王晋定董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议： 一、审议通过《公司2021 年半年度报告及报告摘要》。

《公司2021 年半年度报告及报告摘要》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021 年1-6 月）》

公司董事会就公司募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告，具体内容 详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告（2021 年1-6 月）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日