Pengxin International Mining Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 21, 2021

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2021-029

鹏欣环球资源股份有限公司

关于董事长辞职及提名公司非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长 楼定波先生的书面辞职报告，因工作变动原因，楼定波先生辞去公司董事、董事 长及在董事会各专业委员会的职务。楼定波先生辞职后，不再担任本公司任何职 务。

公司董事会对楼定波先生担任公司董事、董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守， 为公司董事会建设及公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会正常运作，公司于2021 年5 月21 日召开第七届董事会第 十二次会议，审议通过了《选举王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事候选 人》的议案，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名增补王晋定先 生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东 大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 以上事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2021 年 5 月 22 日

附件：

董事候选人简历

王晋定先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，正高级会计师、高级黄金投资分析 师、副研究员，工商管理硕士。历任国家黄金管理局财务处副主任科员，中国黄 金总公司计财部主任、国家经贸委黄金管理局（中国黄金总公司）经营管理部主 任、企管财务处处长、办公室（党办）主任，中国黄金集团公司办公室（党委办） 主任；中金黄金股份有限公司副董事长、董事、总经理、党委书记，中国黄金协 会副会长（兼职），中国黄金集团公司总经理助理、党委委员、副总经理，北京 瀚丰联合科技有限公司董事、常务副总经理，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董 事、联席总经理，现任上海德三国际贸易有限公司董事长、中国职业安全健康协 会党委委员、副理事长（兼职）。