Pengxin International Mining Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 21, 2021

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2021-028

鹏欣环球资源股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会 议于2021 年5 月21 日（星期五）上午以通讯方式召开，会议应到董事9 名，实 到董事9 名，有效表决票9 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由楼定波先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审 议通过如下决议：

一、审议通过《选举王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会遴选推 荐，公司董事会提名王晋定先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人 简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《选举公司第七届董事会独立董事候选人》

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经 董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名魏俊浩先生、王树义先生、骆玉鼎 先生、王铁林先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止，其中王铁林先生为会计专业人士。具体 议案如下：

• 1.选举魏俊浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2.选举王树义先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3.选举骆玉鼎先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.选举王铁林先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2021 年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登的《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的通

知》。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2021 年 5 月 22 日

附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

王晋定先生，1966 年10 月出生，中国国籍，正高级会计师、高级黄金投资分 析师、副研究员，工商管理硕士。历任国家黄金管理局财务处副主任科员，中 国黄金总公司计财部主任、国家经贸委黄金管理局（中国黄金总公司）经营管 理部主任、企管财务处处长、办公室（党办）主任，中国黄金集团公司办公室 （党委办）主任；中金黄金股份有限公司副董事长、董事、总经理、党委书 记，中国黄金协会副会长（兼职），中国黄金集团公司总经理助理、党委委员、 副总经理，北京瀚丰联合科技有限公司董事、常务副总经理，赤峰吉隆黄金矿 业股份有限公司董事、联席总经理，现任上海德三国际贸易有限公司董事长、 中国职业安全健康协会党委委员、副理事长（兼职）。

二、独立董事候选人

魏俊浩先生，1961 年11 月出生，中共党员，中国地质大学（武汉）教授(博士 后)、博士生导师。2003 年9 月至2010 年5 月，任中金黄金股份有限公司独立 董事；2012 年12 月至2018 年9 月，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董 事；2014 年9 月至2017 年9 月，任贤丰控股股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至2018 年6 月，任中润资源投资股份有限公司独立董事；2016 年2 月至 今，任招金矿业股份有限公司独立董事。

王树义先生，1972 年11 月出生，大学学历，律师。2012 年4 月至2014 年10 月任广东博观科技有限公司董事；2008 年4 月至今，任广东方源律师事务所合 伙人、律师。

骆玉鼎先生，1971 年11 月出生，中共党员，经济学（金融学）博士，上海财 经大学商学院副教授。曾任上海财经大学金融学院常务副院长、上海财经大学 商学院执行院长；2018 年5 月至2018 年9 月任运盛（上海）医疗科技股份有 限公司独立董事；2018 年9 月至今，任国金证券股份有限公司独立董事。

王铁林先生，1963 年4 月出生，中共党员，博士学位，会计学教授。曾任北京 林业大学经济管理学院教师，深圳中洲会计师事务所会计师，深圳三九房地产 （集团）有限公司财务总监，深圳赛博韦尔软件产业园有限公司副总经理、财 务总监，深圳国华盛投资有限公司财务总监。2007 年9 月至今在广东金融学院 从事教学与管理工作，现任会计学教授、研究生导师；2015 年10 月至今，任 广东汕头超声电子股份有限公司外部董事；2017 年6 月至今，任广东紫晶信息 存储技术股份有限公司独立董事；2019 年9 月至今，任贤丰控股股份有限公司 独立董事。