Pengxin International Mining Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 8, 2021

鹏欣环球资源股份有限公司

中兴财光华审专字 (2021) 第 211011 号

地址: 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层 邮编: 100037 电话: 010-52805600 传真: 010-52805601

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) #Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F. Vanton New World, No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC:100037 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601

内部控制审计报告

中兴财光华审专字 (2021) 第211011号

鹏欣环球资源股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"鹏欣资源公司")2020 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效 性是鹏欣资源公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,鹏欣资源公司于 2020年12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2021年4月7日

国家市场监督管理总局监制 管目 $\Box$ 漫 翅 月03 国 扫描二维码登录
25 strate of the "田家企业信用 存案,许可、监 信息公示系统" 了解更多登记、 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 管信息 2013年11月13日 至 2033年11月12日 2020 $\frac{1}{2}$ 2013年11月13日 机 핖 洳 ——
中场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 期 哸 主要经营场所 伙期 $\Box$ 宁 $\overline{1}$ 何 宝 目,审査企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,"出具、验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具相关规规定的其地审计业务;代理记账; 房屋租赁、税务咨询;企业管理管询。(市场主体依法有关, 经营项目,开展经营活动;代理记账以及依法须经批准的经营项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;有人事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动;)。 画 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 縆 特殊普通合伙企业 http://www.gsxt.gov.cn 信用代码 9111010208376569XD 姚庚春 家企业信用信息公示系统网址 $48$ 称 副 斑声将合伙 HE 一社 范 係牌 昔 综 米 外 名 $\overline{\mathbb{A}}$ 原件

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