PCSC — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2912 統一超　公司提供

序號	2	發言日期	110/02/26	發言時間	19:10:21
發言人	徐光宇	發言人職稱	專案協理	發言人電話	(02)27478711-2790
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/26
說明	1.董事會決議日期:110/02/26 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:臺南市永康區中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國109年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。 (3)報告本公司大陸投資情形。 (4)報告本公司民國109年度員工及董事酬勞分派情形。 5.召集事由二、承認事項:本公司民國109年度決算表冊。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司民國109年度盈餘分派議案。 (2)本公司章程修訂案。 (3)本公司股東會議事規則修訂案。 (4)本公司董事選任程序訂定案。 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案:本公司董事競業禁止之限制解除案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.