Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 29, 2015

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-092

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2015年第十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2015 年第十 四次临时会议通知于 2015 年 9 月 25 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。 会议于 2015 年 9 月 29 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、 关于投资设立佳都科技创汇投资有限公司的议案

公司拟以现金出资人民币5000 万元，成立佳都科技创汇投资有限公司（以下 简称“ 创汇投资”，企业名称最终以工商核准为准），作为 PPP （ Public-Private-Partnership ：政府和社会资本合作模式）项目的投资主体。投资 完成后，公司持有创汇投资100%的股权。

此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次投资需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 关于提请股东大会审议对外投资的议案

因公司投资佳都科技创汇投资有限公司后，自 2015 年 6 月 3 日至今累计对外 投资额度达到 65,000 万元，达到公司最近一期经审计的净资产的 54%，根据上海 证券交易所股票上市规则，需提交股东大会审议，现提请股东大会对投资佳都科 技创汇投资有限公司进行审议，股东大会审议完成后，公司前期对外投资事项不 再纳入累计计算范围。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 关于续聘会计师事务所的议案

1

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机

构。

该事项经董事会审议后尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 关于召开 2015 年第七次临时股东大会的议案

现定于 2015 年 10 月 15 日召开 2015 年第七次临时股东大会，审议对外投资 及续聘会计师事务的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司 2015年9月29日

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