Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2015-080

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2015年第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2015 年第十 三次临时会议于 2015 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开，公司共有董事 9 人， 参与表决 8 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和 国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过 了以下议案：

一、 关于召开 2015 年第五次临时股东大会，审议《关于调整公司非公开发行股 票方案的议案》等相关事项的议案

公司董事会于 2015 年 8 月 23 日以传真表决方式召开公司第七届董事会 2015 年第十二次临时会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等 相关事项，为了加快推进本次非公开发行事项进程，鉴于公司股东广州佳都集团 有限公司（刘伟实际控制公司）2015 年 5 月 21 日存在减持事项，根据相关法律 法规的精神要求，刘伟放弃参与本次认购。同时因上述事项涉及关联交易，为充 分保护中小投资者利益，特提请召开 2015 年第五次临时股东大会审议上述事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司 2015年8月25日

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