Pci Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Sep 7, 2015

佳都新太科技股份有限公司

佳都新太科技股份有限公司 2015 年第六次临时股东大会会议资料

==> picture [195 x 33] intentionally omitted <==

2015 年 9 月 15 日

1 / 8

佳都新太科技股份有限公司

佳都新太科技股份有限公司

2015 年第六次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2015 年 9 月 15 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2015 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2015 年 9 月 15 日 9:15-15:00

现场会议地点： 广州天河软件园建工路 4 号公司会议室

参会人员： 2015 年 9 月 9 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于广州新科佳都科技有限公司向建设银行股份有限公司广州荔湾 支行申请金额为人民币12,700万元的综合授信，由公司提供18,000 万元连带责任担保的议案	4
2	关于广州新科佳都科技有限公司向工商银行股份有限公司广州白云 路支行申请金额为人民币40,000万元的综合授信，由公司提供连带 责任担保的议案	5
3	关于深圳市天盈隆科技有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行 申请本金金额不超过人民币800万元的授信，由公司提供连带责任担 保的议案	6
4	关于广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司向广州农村商业银行番 禺支行申请人民币5000万元综合授信，由公司提供连带责任担保， 同时刘伟向汇诚小贷提供关联担保的议案	7

二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股 东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出 问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打断会议 报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司 的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

三、 就上述议案进行投票表决。

1. 由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

==> picture [17 x 7] intentionally omitted <==

佳都新太科技股份有限公司

1. 会议投票。

2. 休会 10 分钟，监票人工作。

3. 复会，待网络投票结果出来后由监票人宣布投票结果。

4. 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

5. 五、 主持人宣读 2015 年第六次临时股东大会会议决议。

6. 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

7. 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

8. 八、 主持人宣布 2015 年第六次临时股东大会结束。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2015 年 9 月 15 日

3 / 8

佳都新太科技股份有限公司

议案一：

关于广州新科佳都科技有限公司向建设银行股份有限公司广州荔湾 支行申请金额为人民币 12,700 万元的综合授信，由公司提供 18,000 万元连带责任担保的议案

因业务发展需要，广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）向中国建设 银行股份有限公司广州荔湾支行（以下简称“建设银行”）申请不超过 12,700 万元（含） （折算后额度）的综合授信，期限一年，本公司为新科佳都在建设银行所办理的信贷业务 （具体包括但不限于银行承兑汇票、保函等业务）提供连带责任担保，担保金额为 18,000 万元。该项授信为续贷。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2015 年 9 月 15 日

4 / 8

佳都新太科技股份有限公司

议案二：

关于向工商银行股份有限公司广州白云路支行申请金额为人民币 40,000 万元的综合授信，由公司提供全额连带责任担保的议案

因业务发展需要，广州新科佳都科技有限公司向工商银行股份有限公司广州白云路支 行申请不超过 40,000 万元（含）的综合授信，本公司提供连带责任担保，期限一年。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2015 年 9 月 15 日

5 / 8

佳都新太科技股份有限公司

议案三：

关于深圳市天盈隆科技有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行 申请本金金额不超过人民币 800 万元的授信，由公司提供连带责任担 保的议案

因业务发展需要，深圳市天盈隆科技有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请 本金不超过800 万元的授信，公司提供连带责任担保，期限一年。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2015 年 9 月 15 日

6 / 8

佳都新太科技股份有限公司

议案四：

关于广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司向广州农村商业银行番 禺支行申请人民币 5000 万元综合授信，由公司提供连带责任担保， 同时刘伟向汇诚小贷提供关联担保的议案

广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司，注册资本 20,000 万元，为公司参股公司，由 本公司发起设立，本公司持有该公司 19.5%的股份，为该公司第一大股东，主要从事办理各 项小额贷款业务。截止 2015 年 6 月 30 日，总资产 26,336.99 万元、净资产 21,151.82 万元； 2015 年半年度实现营业收入 1,215.08 万元、营业利润 353.57 万元、净利润 215.16 万元。

因业务发展需要广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司向广州农村商业银行申请人民 币 5000 万元综合授信，由公司提供连带责任担保，同时刘伟向汇诚小贷提供关联担保。

关联股东堆龙佳都科技有限公司、广州佳都集团有限公司、刘伟、广州佳都信息咨询 有限公司回避表决。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2015 年 9 月 15 日

7 / 8

佳都新太科技股份有限公司

二〇一五年第六次临时股东大会

现场表决注意事项

一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。 二、 每张表决票设 4 项议案，请进行表决。

议案：

1. 关于广州新科佳都科技有限公司向建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请金额 为人民币 12,700 万元的综合授信，由公司提供 18,000 万元连带责任担保的议案；

2. 关于广州新科佳都科技有限公司向工商银行股份有限公司广州白云路支行申请金 额为人民币 40,000 万元的综合授信，由公司提供连带责任担保的议案；

3. 关于深圳市天盈隆科技有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额 不超过人民币 800 万元的授信，由公司提供连带责任担保的议案；

4. 关于广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司向广州农村商业银行番禺支行申请人 民币 5000 万元综合授信，由公司提供连带责任担保，同时刘伟向汇诚小贷提供关 联担保的议案。

三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权 数视作弃权统计。

“ ” “ ” “ ” “ ” 四、 请在所列议案右方的 同意 、 反对 、 弃权 、 回避 中任选一项，并在相应的空 格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。 五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）未在表 决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、 表决统计期间，请不要离开会场，待网络投票结果出来后宣布表决结果。

8 / 8