PCC Exol S.A. — AGM Information 2016

Apr 20, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PCC EXOL S.A. Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 16 MAJA 2016 R.

Uchwała Nr 1

____________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. § 16 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Pana/Panią _________na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 2

___________________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym ("Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki PCC EXOL S.A. za 2015 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PCC EXOL S.A. w 2015 roku.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za 2015 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL w 2015 roku.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Tensis Sp. z o.o. za 2015 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Tensis Sp. z o.o. w 2015 roku.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. za 2015 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki PCC EXOL S.A. za 2015 rok,
• b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PCC EXOL S.A. w 2015 roku,
• c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za 2015 rok,
• d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL w 2015 roku,
• e. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Tensis Sp. z o.o. za rok 2015,
• f. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Tensis Sp. z o.o. w 2015 roku,
• g. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. za 2015 rok,
• h. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki PCC EXOL S.A. z wykonania obowiązków w 2015 roku,
• i. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki Tensis Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2015 roku,
• j. podziału zysku netto Spółki PCC EXOL S.A. za 2015 rok,
• k. przeznaczenia zysku netto Spółki Tensis Sp. z o.o. za 2015 rok.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 3

____________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki PCC EXOL S.A. za 2015 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.3 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC EXOL S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

a) Sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 14.220.347 PLN oraz zysk netto w kwocie 14.223.685 PLN;

• b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 493.392.453 PLN;
• c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o sumę 12.495.503 PLN;
• d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.688.109 PLN;
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH. ___________________________________________

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PCC EXOL S.A. za 2015 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.3 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala co następuje: § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PCC EXOL S.A. za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

___________________________________________

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCC EXOL za 2015 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC EXOL za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

• a) Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 20.113.978 PLN oraz zysk netto w kwocie 14.744.565 PLN;
• b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 522.593.887 PLN;
• c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18.389.134 PLN;
• d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3.692.908 PLN;
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH. ___________________________________________

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL za 2015 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

__________________________________________________________ Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Tensis Sp. z o.o. za 2015 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Tensis Sp. z o.o. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., obejmujące:

• a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.908.798,46 PLN;
• c) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 214.363,68 PLN;
• d) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 191.201,52 PLN;
• e) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o sumę 214.363,68 PLN;
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z połączeniem w dniu 01 lutego 2016 r. spółki Tensis Sp. z o.o. ze spółką PCC EXOL S.A., Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2015 rok spółki przejętej – Tensis Sp. z o.o. Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 8

___________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Tensis Sp. z o.o. za 2015 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Tensis Sp. z o.o. za 2015 rok. § 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z połączeniem w dniu 01 lutego 2016 r. spółki Tensis Sp. z o.o. ze spółką PCC EXOL S.A., Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności za 2015 rok spółki przejętej – Tensis Sp. z o.o. Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

___________________________________________________________ Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą PCC EXOL S.A. sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 382 § 3 KSH. ___________________________________________________________

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu Prezesowi Zarządu PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Mirosławowi Siwirskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa. Zarządu Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

___________________________________________________________

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi Wiceprezesowi Zarządu PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa. Zarządu Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 12

___________________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Preussnerowi Członkowi Rady Nadzorczej PCC

EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Waldemarowi Preussnerowi (Waldemar Preussner) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 13

___________________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Alfredowi Pelzerowi Członkowi Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Alfredowi Pelzerowi (Alfred Pelzer) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

___________________________________________________________

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia Pani Kamilli Spark Członkowi Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Pani Kamilli Spark absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

___________________________________________________________ Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

___________________________________________________________

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Danielowi Ozonowi Członkowi Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Danielowi Ozonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A. w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

___________________________________________________________

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Siwirskiemu Prezesowi Zarządu Tensis Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Mirosławowi Siwirskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa. Zarządu Spółki Tensis Sp. z o.o. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z połączeniem w dniu 01 lutego 2016 r. spółki Tensis Sp. z o.o. ze spółką PCC EXOL S.A., Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela absolutorium członkom organów spółki przejętej – Tensis Sp. z o.o. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

___________________________________________________________ Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Klimkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Tensis Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Wiesławowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Tensis Sp. z o.o. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z połączeniem w dniu 01 lutego 2016 r. spółki Tensis Sp. z o.o. ze spółką PCC EXOL S.A., Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela absolutorium członkom organów spółki przejętej – Tensis Sp. z o.o. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

___________________________________________________________

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Zdonowi Członkowi Rady Nadzorczej Tensis Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Panu Rafałowi Zdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Tensis Sp. z o.o. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z połączeniem w dniu 01 lutego 2016 r. spółki Tensis Sp. z o.o. ze spółką PCC EXOL S.A., Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela absolutorium członkom organów spółki przejętej – Tensis Sp. z o.o. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

___________________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia Pani Marlenie Matusiak Członkowi Rady Nadzorczej Tensis Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela Pani Marlenie Matusiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Tensis Sp. z o.o. w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z połączeniem w dniu 01 lutego 2016 r. spółki Tensis Sp. z o.o. ze spółką PCC EXOL S.A., Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. udziela absolutorium członkom organów spółki przejętej – Tensis Sp. z o.o. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH.

Uchwała Nr 21

___________________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016

w sprawie podziału zysku netto Spółki PCC EXOL S.A. za 2015 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust.3 lit. b, § 31 i § 32 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. postanawia, że zysk netto za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w kwocie 14 223 685 PLN (słownie: czternaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych) zostaje podzielony w następujący sposób:

• 1. kwota 1 324 310, 04 PLN ( słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta dziesięć złotych cztery grosze), stanowiąca nie mniej niż 8% zysku netto, zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
• 1. kwota 6 899 374,96 PLN (słownie: sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,04 (słownie: cztery grosze) zł na jedną akcję
• 1. kwota 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych) zostaje przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na realizację inwestycji Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL S.A., ustala:

• 1. Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 23 maja 2016 roku.
• 1. Termin wypłaty dywidendy na dzień 07 czerwca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o podziale zysku jest uzasadnione art. 395 KSH. ___________________________________________________________

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 16 maja 2016

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki Tensis Sp. z o.o. za 2015 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. postanawia, że zysk netto spółki Tensis Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w kwocie 214 363,68 PLN (słownie: dwieście czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy) zostaje przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych spółki Tensis Sp. z o.o.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

W związku z połączeniem w dniu 01 lutego 2016 r. spółki Tensis Sp. z o.o. ze spółką PCC EXOL S.A., Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. podejmuje decyzję w sprawie przeznaczenia zysku spółki przejętej – Tensis Sp. z o.o. za 2015 rok. Podjęcie uchwały o podziale zysku jest uzasadnione art. 395 KSH.

___________________________________________________________