PCA CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 19, 2026

PCA

FASF

2026年5月19日

各位

会社名 ピー・シー・エー株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤文昭
（コード番号 9629 東証プライム市場）
問合せ先 財務経理部長 平本 健
（TEL 03-5211-2711）

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2026年6月24日開催予定の第46期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I．定款変更の目的

現行定款第21条は、取締役会招集権者および議長が取締役社長に限定されております。これを、社外取締役を含むその他の取締役からも選定可能とすることで、取締役会の柔軟な運用、経営環境の変化への迅速な対応を可能にし、もってコーポレートガバナンスの一層の強化を図ることを目的に変更するものです。

II．変更の内容

（下線部分は変更箇所を示しています。）

現行定款	変更案
(取締役会の招集権者および議長)
第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。	(取締役会の招集権者および議長)
第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会において指名する取締役が招集し、取締役会において指名する取締役が議長となる。ただし、当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。

III．日程

定款変更のための株主総会開催日　2026年6月24日（予定）
定款変更の効力発生日　2026年6月24日（予定）

以上