PC Guard S.A. — AGM Information 2016

Nov 9, 2016

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Michała Łukasza Kwiatkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 8 listopada 2016 r. na godz. 8.00, w następującym brzmieniu:
• 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej PC Guard S.A. za rok obrotowy 2014.
• 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PC Guard S.A. za rok obrotowy 2014.
• 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
• 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
• 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
• 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 13) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej PC Guard S.A. za rok obrotowy 2015.
• 14) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PC Guard S.A. za rok obrotowy 2015.

• 15) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

• 16) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

• 17) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 18) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia dotychczasowych serii A, B, C, D, E i F akcji na okaziciela Spółki w jedną serię G, to jest scalenia akcji Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania uchwały oraz zmiany Statutu Spółki.
• 19) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w interesie Spółki, prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w całości lub w części, w interesie Spółki, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o dematerializację praw do akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w sprawie wyrażenia zgody i ubiegania się o dopuszczenie i dopuszczenia do obrotu praw do akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania uchwały oraz zmiany Statutu Spółki.
• 20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 21) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 22) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 23) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. obejmujące:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.110 tys. zł.,
• rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 12.207 tys. zł.,
• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.166 tys. zł.,
• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 146. tys. zł.,
• dodatkowe informacje i objaśnienia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej PC Guard S.A. za rok obrotowy 2014

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PC Guard za rok obrotowy 2014.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PC Guard za rok obrotowy 2014

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PC Guard za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. obejmujące:
• wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 71.770 tys. zł,
• skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 7.438 tys. zł.,
• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 44.259 tys. zł.,
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 14.724 tys. zł.,
• dodatkowe informacje i objaśnienia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Mariuszowi Bławatowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu, Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 1 października 2014 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Pani Anecie Frukacz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Zarządu, Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Maciejowi Grelowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 2 września 2014 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Markowi Niedbalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 1 września 2014 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka")

z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Pani Katarzynie Kozłowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 2 września 2014 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Jerzemu Ceglińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 16 czerwca 2014 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 2 września 2014 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Tomaszowi Pańczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 2 września 2014 roku oraz członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej od dnia 8 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Wojciechowi Skibie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 2 września 2014 roku oraz członka Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 8 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka")

z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Tomaszowi Bieleckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 8 września 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Pawłowi Walczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 8 września 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Michałowi Kmiecikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 8 września 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. obejmujące:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.842 tys. złotych,
• rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 51.964 tys. złotych,
• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 51.964 tys. złotych,
• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 23 tys. złotych,
• dodatkowe informacje i objaśnienia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej PC Guard S.A. za rok obrotowy 2015

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PC Guard za rok obrotowy 2015.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PC Guard za rok obrotowy 2015

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PC Guard za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r. obejmujące:
• wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.902 tys. złotych,
• skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 68.256 tys. złotych,
• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 68.256 tys. złotych,
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 32 tys. złotych,
• dodatkowe informacje i objaśnienia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Pani Anecie Frukacz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Zarządu, Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Tomaszowi Pańczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Wojciechowi Skibie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Tomaszowi Bieleckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 13 października 2015 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Pawłowi Walczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 29 września 2015 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3, udziela Panu Michałowi Kmiecikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 13 października 2015 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

• 1. Zważywszy, że bilans Spółki wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 114.890 akcji, co stanowi 0,37% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 114.890, z czego 114.890 głosów oddano "za" przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PC Guard S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Spółka") z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wniosku o zarządzenie przerwy w obradach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ogłasza przerwę w obradach do dnia 23 (dwudziestego trzeciego) listopada 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku do godziny 10.00 (dziesiątej) w budynku w Warszawie przy ulicy Warszawie przy ulicy Solankowej numer 3 (trzy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.