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Mar 13, 2026

파버나인/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		인천광역시 남동구 호구포로33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제29기 재무제표 승인 및 배당의 건	-
2	정관 변경의 건	2025년 12월 상법 개정에 따른 정관 문구 변경외
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 양용섭 선임의 건	-
3-2	사외이사 김영록 선임의 건	-
4	감사 고건석 선임의 건	-
5	이사 보수한도액 승인의 건	50억원(전년도와 동일)
6	감사 보수한도액 승인의 건	2억원(전년도와 동일)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양용섭	1964-06	3년	재선임	- 전북대학교 졸업 - 인하대학교 공과대학원 재료공학 석사 - (전)(주)대성 상무 - (현)(주)파버나인

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영록	1962-10	3	신규선임	- 한양대학교 법과대학 법학박사 -(전)금융위원회 조사기획과 파견근무(조사담당) - (전)한국거래소 시장감시위원회 근무(조사담당) - (전)(사)한국능률협회 법정관리인 전문교수 - (현)한양대학교 경영학부 겸임교수(상법) - (현)경기도 경기테크노파크 평가위원 - (현)서울특별시 교육청 시민감사관(학교종합감사) - (현)(사)한국창업멘토협회 이사(스타트업컨설팅) - (현)(주)알에프세미 사외이사	(주)알에프세미 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고건석	1963-09	3	재선임	상근	- 전남대학교 무역학과 졸업 - (전)KB국민은행 지점장 - (현)(주)파버나인 감사