PAVONINE CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

파버나인/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 09시 00분
2. 장소		인천시 남동구 호구포로 33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사보고 및 영업보고               2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표                승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       3-1호 의안 : 사내이사 이제엽 선임의 건       3-2호 의안 : 사외이사 이재호 선임의 건 - 제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이제엽	1965-09	3	신규선임	(주)파버나인 광주공장 총괄이사(현) (주)파버나인 코리아 이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재호	1954-04	3	신규선임	- 동아일보 출판국장(전) - 국무총리실 인문사회   연구회 이사(전) - 국회선거구 확정위원회    자문위원(전) - 동신대학교   정치학 교수(전) - 극동대학교   정치학 교수(현)	-