Patricios S.A.I.C. — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

DOMICILIO LEGAL RIVADAVIA 1545 14 P "H" C.A.B.A. TEL: 5263-9870

ACTA DE DIRECTORIO DE PATRICIOS S.A.I.C. BALANCE AL 31-03-2021 EJERCICIO Nº 78

Buenos Aires, 12 de mayo del 2021, en su domicilio legal, Rivadavia 1545 14 H de esta ciudad, siendo las 10,00 horas, se reunieron los miembros del directorio y los síndicos titulares de PATRICIOS S.A.I.C., que firman al pie, bajo la presidencia del Ing. JUAN SPANJE.-

Toma la palabra el Ing. JUAN SPANJE e informa sobre el cierre del balance del período comprendido entre el 01-07-2020 y el 31-03-2021 correspondiente al ejercicio económico número 78, y de acuerdo a lo establecido en el estatuto de la sociedad, se sometió a consideración del directorio la Reseña Informativa correspondiente al los primeros nueve meses del ejercicio 2020/2021. Puesto a discusión toda la documentación antes mencionada, se efectuaron las aclaraciones pertinentes. De acuerdo a lo establecido por la R.G. Nº 308 de la C.N.V. y el art. 64 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Bs. As., como así también el carácter de declaración jurada de la misma se presentó el acta de la Comisión Fiscalizadora y del contador certificante, resultando todo, aprobado por unanimidad. El presidente pone también en consideración el informe establecido en el art. 63 última parte del reglamento de la Bolsa de Comercio de Bs. As. referido al resultado del período y detalle del Patrimonio Neto, todo lo cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión en la fecha y lugar indicado ut - supra siendo las 11.00 horas.-

Firmado: Presidente Ing. JUAN SPANJE, Vicepresidente Ing. JORGE ANTONIO FERRINI, Directores : Srta. GABRIELA SPANJE, Sras. MARTA MENDEZ DE FERRINI, MIRA KASUMOVIC, ADRIANA J. TADIC de MAJER. Síndicos Titulares Dres.: JUAN CARLOS FERREYRA, MARGARITA JOSEFINA MANDIC Y CARLOS ENRIQUE SPINA.-