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Patricios S.A.I.C. Board/Management Information 2009
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Señores
Comisión Nacional de Valores
De nuestra consideración:
Los Directores y síndicos designados por Asamblea General Ordinaria del 30 de octubre de 2009 (firmantes al pie de la presente), que se detallan a continuación, reúnen la condición de No independientes: Presidente Ing. Juan Spanje , Vicepresidente Ing. Jorge A. Ferrini, Directora Srta. Gabriela Spanje, Directora Sra. Mira Kasumovic de Spanje, Directora Sra. Marta Mendez de Ferrini.
Los Directores y Síndicos (firmantes al pié de la presente) que reúnen la condición de independientes, designados en la misma Asamblea son: Directora Sra. Adriana J. Tadic de Majer , Síndico Titular Dra. Josefina Margarita Mandic independiente, Síndico Titular Dr. Juan Carlos Ferreyra, Síndico Titular Dr. Horacio Girod, Síndico Suplentes Dr. Jorge A. Alsina, Dr. Carlos E. Spina y Dr. Eugenio H. J. Griffi Cdor. Certif. Tít. Dr. Juan C. Ferreira y Sup. Dr. Carlos E. Spina.
Buenos Aires, noviembre 3 de 2009.
Señores
PATRICIOS S.A.I.C.
En virtud de mi designación como director de PATRICIOS S.A.I.C. por Asamblea General Ordinaria del 30 de octubre de 2009 manifiesto con carácter de declaración jurada mi condición de dependiente.
Ing. Juan Spanje
Presidente
Buenos Aires, noviembre 3 de 2009.
Señores
PATRICIOS S.A.I.C.
En virtud de mi designación como director de PATRICIOS S.A.I.C. por Asamblea General Ordinaria del 30 de octubre de 2009 manifiesto con carácter de declaración jurada mi condición de dependiente.
Ing. Jorge Antonio Ferrini
Vicepresidente
Buenos Aires, noviembre 3 de 2009.
Señores
PATRICIOS S.A.I.C.
En virtud de mi designación como directora de PATRICIOS S.A.I.C. por Asamblea General Ordinaria del 30 de octubre de 2009 manifiesto con carácter de declaración jurada mi condición de dependiente.
Gabriela Spanje
Directora Titular
Buenos Aires, noviembre 3 de 2009.
Señores
PATRICIOS S.A.I.C.
En virtud de mi designación como directora de PATRICIOS S.A.I.C. por Asamblea General Ordinaria del 30 de octubre de 2009 manifiesto con carácter de declaración jurada mi condición de dependiente.
Mira Kasumovic de Spanje
Directora Titular
Buenos Aires, noviembre 3 de 2009.
Señores
PATRICIOS S.A.I.C.
En virtud de mi designación como directora de PATRICIOS S.A.I.C. por Asamblea General Ordinaria del 30 de octubre de 2009 manifiesto con carácter de declaración jurada mi condición de dependiente.
Marta Mendez de Ferrini
Directora
Buenos Aires, noviembre 3 de 2009.
Señores
PATRICIOS S.A.I.C.
En virtud de mi designación como directora de PATRICIOS S.A.I.C. por Asamblea General Ordinaria del 30 de octubre de 2009 manifiesto con carácter de declaración jurada mi condición de independiente.
Adriana J. Tadic de Majer
Directora
Buenos Aires, noviembre 3 de 2009.
Señores
PATRICIOS S.A.I.C.
En virtud de mi designación como síndico titular de PATRICIOS S.A.I.C. por Asamblea General Ordinaria del 30 de octubre de 2009 manifiesto con carácter de declaración jurada mi condición de independiente.
Dra. Josefina Margarita Mandic
Síndico Titular
Buenos Aires, noviembre 3 de 2009.
Señores
PATRICIOS S.A.I.C.
En virtud de mi designación como síndico titular de PATRICIOS S.A.I.C. por Asamblea General Ordinaria del 30 de octubre de 2009 manifiesto con carácter de declaración jurada mi condición de independiente.
Dr. Juan Carlos Ferreyra
Síndico Titular
Cdor. Certif. Tit.
Buenos Aires, noviembre 3 de 2009.
Señores
PATRICIOS S.A.I.C.
En virtud de mi designación como síndico titular de PATRICIOS S.A.I.C. por Asamblea General Ordinaria del 30 de octubre de 2009 manifiesto con carácter de declaración jurada mi condición de independiente.
Dr. Horacio Girod
Síndico Titular
Buenos Aires, noviembre 3 de 2009.
Señores
PATRICIOS S.A.I.C.
En virtud de mi designación como síndico suplente de PATRICIOS S.A.I.C. por Asamblea General Ordinaria del 30 de octubre de 2009 manifiesto con carácter de declaración jurada mi condición de independiente.
Dr. Jorge A. Alsina
Síndico Suplente
Buenos Aires, noviembre 3 de 2009.
Señores
PATRICIOS S.A.I.C.
En virtud de mi designación como síndico suplente de PATRICIOS S.A.I.C. por Asamblea General Ordinaria del 30 de octubre de 2009 manifiesto con carácter de declaración jurada mi condición de independiente.
Dr. Carlos E. Spina
Síndico Suplente
Cdor. Certif. Sup.
Buenos Aires, noviembre 3 de 2009.
Señores
PATRICIOS S.A.I.C.
En virtud de mi designación como síndico suplente de PATRICIOS S.A.I.C. por Asamblea General Ordinaria del 30 de octubre de 2009 manifiesto con carácter de declaración jurada mi condición de independiente.
Dr. Eugenio H. J. Griffi
Síndico Suplente
Buenos Aires, Noviembre 19 de 2008.
Señor Presidente de la
Comisión Nacional de Valores
Presente
De nuestra mayor consideración :
De acuerdo a lo solicitado en el requerimiento de referencia, efectuamos traslado a nuestro Auditor Externo, quien nos elevó el informe que se adjunta.
Sin otro particular, saludamos muy atentamente.
Ing. Juan Spanje
Presidente
Buenos Aires, noviembre 19 de 2008.
Señor Presidente de
PATRICIOS S.A.I.C.
Ing. Juan Spanje
Bernardo de Irigoyen 308 – piso 5º of.F
Ciudad de Buenos Aires
De mi consideración:
En mi carácter de Auditor Externo de Patricios S.A.I.C., informo que:
- No se cumplen ninguno de los supuestos del art. 18 inc. E del Capítulo III de las Normas de la C.N.V., ya que no vendo ningún tipo de bienes ni servicios a Patricios S.A.I.C.
- Patricios S.A.I.C. no tiene sociedades controlantes, controladas ni vinculadas.
- Cumplo mi condición de independiente respecto a Patricios S.A.I.C. en virtud de las disposiciones legales vigentes.
Atentamente.
Dr. JUAN C. FERREYRA
CONTADOR PUBLICO (UNC)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 161 F°198