Patricios S.A.I.C. — AGM Information 2021

Nov 1, 2021

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE EJERCICIO 78 PATRICIOS SAIC DEL DEL 29 OCTUBRE DEL 2021

En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de octubre del dos mil veintiuno, siendo las dieciséis horas, en Lugones 4936 - C.A.B.A., se celebra la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de PATRICIOS SAIC correspondiente al Ejercicio Nº 78, la que fuera convocada en legal forma para el día de la fecha. Se tratarán los puntos del orden del Día que fueran indicados en las publicaciones en los siguientes medios: La Prensa de Buenos Aires desde el 27 de septiembre del 2021 al 01 de octubre del 2021. En el Boletín Oficial, desde el 28 de septiembre del 2021 al 01 de octubre del 2021. Asisten a la Asamblea, miembros del Directorio, el Síndico Titular y Contador Certificante Dr. Juan Carlos Ferreyra y Accionistas. Por la Comisión Nacional de Valores y por la Bolsa de Comercio, no asisten representantes.

Según constancias existentes en el libro "DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA Nº 3 (TRES) DE PATRICIOS S.A.I.C. inscripto en el R.P.C de Bs. As. bajo del 28 de marzo de 1984, a fojas 44 (cuarenta y cuatro), se detallan los $N^{\circ}$ 05474 accionistas intervinientes, su representación, cantidad de acciones al depósito y a la asamblea, número de los títulos y porcentajes sobre el total.- A tal efecto se nominan al depósito de 592.846 acciones, 10 accionistas, con un total de 592.846 acciones de valor nominal \$ 1 y de un voto por acción con un porcentual del 94,1025 % sobre un capital social de \$ 630.000 y al momento de la asamblea, 29 de octubre del 2021, se encuentran presentes 10 (diez) accionistas, 7 (siete) por sí y 3 (tres) representados, con un total de 592.846 acciones, con igual cantidad de votos, lo que representa el 94,1025 % del capital $social. -$

En este estado antes los señores presentes, toma la palabra el señor Presidente Ing. JUAN SPANJE quien expresa:

Señores accionistas, síndicos y autoridades: En mi carácter de Presidente de PATRICIOS SAIC informo que según consta en el libro respectivo se ha depositado al cierre la cantidad de 592.846 acciones lo que representa el 94,1025 % del Capital Social con acciones de 1 voto.- Siendo el Capital Social de la entidad de \$ 630.000 se han cumplimentado las disposiciones de la Ley General de Sociedades al respecto.- En consecuencia doy por constituida la asamblea general ordinaria y extraordinaria convocada para la fecha. Los accionistas tienen derecho a un voto por acción. Se tratarán los puntos de la convocatoria en el orden expresado en la misma, seguida de la discusión y votación correspondiente, previa lectura y aclaraciones si fueran solicitadas.-

Se procede a dar lectura al punto 1 de la convocatoria.-

1. Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.-A propuesta del Sr. Presidente se designa por unanimidad a la Sra. Gabriela Spanje y al Ing. Jorge Antonio Ferrini.

Se procede a dar lectura al punto 2 de la convocatoria.-

1. Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Lev 19.550 v sus modificaciones, correspondiente al 78 ejercicio social, terminado el 30 de junio de 2021.-

A propuesta de la accionista Sra. Dubravka Frkovic se aprueba por unanimidad de votos la Memoria y documentación correspondiente al ejercicio 2020-2021. Se aprueba por unanimidad Estado de Evolución del Patrimonio Neto en el que se refleja la absorción de los resultados negativos acumulados con las Reservas existentes.

Se procede a dar lectura al punto 3 de la convocatoria.

1. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora, correspondiente al ejercicto en consideración.-Se abstienen legalmente en la votación los Sres. Directores y el Síndico presente. A propuesta de la accionista Sra. Dubravka Frkovic se aprueba por mayoría de 34.010 votos el punto en consideración.

Se procede a dar lectura al punto 4 de la convocatoria.-

1. Consideración de las remuneraciones a los directores, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021. Puesto a consideración, y a propuesta de la accionista Sra. Dubravka Frkovic, resulta aprobado por unanimidad, la asignación de \$16.651,06.

Se procede a dar lectura al punto 5 de la convocatoria.-

1. Honorarios de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma el Informe. Ambos del ejercicio 78 .-

A propuesta del accionista Jorge A. Ferrini se resuelve por unanimidad otorgar a la Comisión Fiscalizadora la suma de \$ 240.000- y al contador certificante \$ 156.000.suma ya percibida con anterioridad por éste.-

Se procede a dar lectura al punto 6 de la convocatoria.

1. Tratamiento del Resultado negativo (pérdida) del Ejercicio. Tratamiento de los Resultados no asignados negativos.

El Ing. Jorge Antonio Ferrini expresa que el resultado negativo del ejercicio se acumule a los resultados anteriores. Por lo tanto, se resuelve por unanimidad, aprobar la propuesta puesta a consideración. Se resuelve también por unanimidad, que no se efectuarán aportes a cuenta de futuras suscripciones de capital.

Se procede a dar lectura al punto 7 de la convocatoria.-

7- Elección de Revisor de Cuentas (único punto de la Asamblea General Extraordinaria) El Ing. Juan Spanje propone ratificar el nombramiento de la Revisora de Cuentas Dra. María Noemí Fernandez, designada por el Directorio el 22 de abril del 2021. Menciona que la presente designación se efectúa en el marco de la Nota de la Comisión Nacional de Valores númeroNO-2021-28199562-APN-GR#CNV, por la cual se informó a Patricios SAIC que por excepción se aceptaría la designación de un profesional Revisor de Cuentas. La moción es aceptada por unanimidad.

Se procede a dar lectura al punto 8 de la Convocatoria.

1. Consideración del número de directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante que firmará el balance general y parciales por el ejercicio social Nº 79 y miembros de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes. En todos los casos la designación es por un año. Autorizar a retirar a cuenta de sus funciones - artículo 11 inc. a) y b) - del estatuto las sumas que el directorio estime oportunas ad-referéndum de la próxima asamblea general que considere el ejercicio 2021-2022.-

En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 340/99 de la C.N.V. en su art. 3 bis, se informa que los Síndicos Titulares y suplentes reúnen la condición de independientes. Los Directores Titulares, reúnen la condición de no independientes.-

A propuesta del accionista Jorge A. Ferrini se designan por unanimidad de votos presentes las siguientes autoridades:

Presidente: Ing Juan Spanje, Vicepresidente: Ing. Jorge Antonio Ferrini, Directores: Srta. Gabriela Spanje, Sras. Marta Susana Mendez de Ferrini, Mira Kasumovic de Spanje,

v Adriana J.Tadic de Majer.

Síndicos Titulares: Crs. Púbs. Dres. Juan Carlos Ferreyra, Carlos Enrique Spina y Dr. Abogado Juan Manuel Presutti.

Síndicos suplentes : Abogado Dr. Jorge A. Alsina, Abogado Dr. Eugenio Hernando José Griffi y Contador Público Dr. Federico José Ferreyra.

Certificadores de Balance : Cdor. Púb. Dr. Juan Carlos Ferreyra y suplente Dr. Carlos Enrique Spina.-Las designaciones son en todos los casos por un año.-

Se autoriza al Directorio a retirar sumas a cuenta en concepto de honorarios ad referendum de la próxima Asamblea General que considere el ejercicio Nº 79.-

Todo lo anterior se leyó y fue aprobado por las mayorías indicadas en cada punto del orden del día. A continuación el presidente agradece a los presentes, a los accionistas en general y al personal dependiente de la empresa. Se da por terminada la Asamblea, siendo las dieciséis cuarenta horas del día de la fecha y lugar indicados al inicio.

Fdo. Dra. Adriana J. Tadic de Majer, Ing. Jorge Antonio Ferrini, accionistas y Juan Spanje, Presidente.-

creu Ing. Juan Spanje Presidente