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Patricios S.A.I.C. AGM Information 2008
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PATRICIOS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIALY COMERCIAL
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de OCTUBRE de 2008 a las 17.00 horas, a realizarse en la sede social, Bernardo de Irigoyen 308 Piso 5º Oficina “F” de la ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente :
ORDEN DEL DÍA
- Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.-
- Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al 65 ejercicio social, terminado el 30 de Junio de 2008.-
- Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio en consideración.-
- Consideración de las remuneraciones a los Directores, $271.294,70.- importe asignado, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.-
- Honorarios de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma el informe. Ambos del ejercicio 65.-
- Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
- Consideración del número de directores, elección de los mismos y designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante que firmará el balance general y parciales por el ejercicio social Nº 66 y miembros de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes. En todos los casos la designación es por un año. Autorizar a retirar a cuenta de sus funciones - artículo 11 inc. a) y b) - del estatuto las sumas que el directorio estime oportunas ad-referéndum de la próxima asamblea general que considere el ejercicio 2008 - 2009.-
NOTA : a) Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art.238 de la Ley 19.550, cursar comunicación y quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja de Valores deberán presentar certificado de deposito hasta el 27 de OCTUBRE de 2008, la que podrá presentarse de 11.00 a 15.00 horas en Bernardo de Irigoyen 308, Piso 5º Oficina “F”, de la ciudad de Buenos Aires.-
Ing. Juan Spanje
Presidente