Patentus S.A. — Board/Management Information 2021

May 14, 2021

UCHAWAŁA NR 1 z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 19.03.2021r. w sprawie

oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2020r. -31.12.2020r.

Rada Nadzorcza pozytywnie przyjęła rekomendację Komitetu Audytu ze sprawozdania finansowego za rok 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności PATENTUS S.A. za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki jaki ze stanem faktycznej. Na podstawie w/w dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecna sytuację Spółki. Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie w/w dokumentów przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Korekta UCHWAŁY NR 2 z posiedzenia Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 19 marzec 2021r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.

Rada Nadzorcza zgodnie z propozycją Zarządu rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2020 r. w następujący sposób: 13,5% zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2020r. Uchwałą nr 5 dot. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Radu Nadzorczej PATENTUS S.A. - na Fundusz Wynagrodzeń Zmiennych (kwotę 104 752,22 PLN), a pozostałą część zysku netto za 2020r. w wysokości 671 190,12 PLN na kapitał zapasowy Spółki

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHAWAŁA NR 3 z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 19.03.2021r. w sprawie oceny działalności Zarządu w 2020r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w 2020r. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2020r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHAWAŁA NR 4

z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 19.03.2021r.

w sprawie

oceny rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A. za okres 01.01.2020r. -31.12.2020r.

Na podstawie w/w dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecna sytuację grupy kapitałowej.

Rada Nadzorcza rekomenduje zatwierdzenie w/w dokumentów przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

UCHAWAŁA NR 5 z posiedzenie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. w Pszczynie z dnia 19.03.2020r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.

Rada Nadzorcza przyjmuje pisemne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020r. Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej