Patec — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2236 百達-KY　公司提供

序號	3	發言日期	115/05/12	發言時間	19:14:29
發言人	黃泓杰	發言人職稱	總經理	發言人電話	(65)6257-8122
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/12
說明	1.董事會決議日期：115/05/12 2.股東會召開日期：115/06/29 3.股東會召開地點：台北市東興路8號3樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：2025年度本公司營業狀況報告。 (2)：2025年度審計委員會查核報告。 (3)：2025年度本公司董事及員工酬勞分配情形報告。 (4)：本公司2023年度發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。 (5)：本公司2025年度發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。 (6)：本公司公開收購BIGL執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)：承認本公司2025年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論本公司2025 年度盈餘轉增資發行新股案。（新增議案） 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/05/01 10.停止過戶截止日期：115/06/29 11.其他應敘明事項：股東提案受理處所：本公司財務部(地址:台北市松山區敦化北路205號3樓303室， 電話：(02)2750-0076，電子郵件信箱：secretary@patec.com.sg) 股東提案受理期間：民國115年04月17日至115年04月27日。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國115年05月30日至115年06月26日止 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw 轉換公司債停止轉換期間:民國115年04月30日至115年06月29日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.