Paratech Company Limited — M&A Activity 2021

Feb 1, 2021

파라텍/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2021.02.01)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자	2021-01-29

1. 정정관련 공시서류	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-01-15
3. 정정사유	매수인 잔금 미지급에 따른 이행 최고
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 변경예정 최대주주 - 변경 예정일자	2021-01-29	2021-02-05
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	1. 매수인과 매도인 양자간 합의에 따라 잔금기한은 2021년 1월 29일입니다. 2. 주식양도에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련공시를 진행할 예정입니다. 3. 2020년 11월 11일 (주)베이스에이치디는 1,881,579주를 '파라텍신기술투자조합1호'에게 양도하는 주식양수도 계약을 체결하였고, 당일 대금 전액 입금 및 소유권 이전이 완료되었습니다. 4. 2021년 1월 15일 (주)베이스에이치디는 705,128주를 "주식회사 자연스케치", 500,000주를 "알바트로스조합"에 양도하는 주식 양수도 계약을 체결하였고, 당일 대금 전액 입금 및 소유권 이전이 완료되었습니다.	1. 매수인과 매도인 양자간 합의에 따라 잔금기한은 2021년 1월 29일입니다. 2. 주식양도에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련공시를 진행할 예정입니다. 3. 2020년 11월 11일 (주)베이스에이치디는 1,881,579주를 '파라텍신기술투자조합1호'에게 양도하는 주식양수도 계약을 체결하였고, 당일 대금 전액 입금 및 소유권 이전이 완료되었습니다. 4. 2021년 1월 15일 (주)베이스에이치디는 705,128주를 "주식회사 자연스케치", 500,000주를 "알바트로스조합"에 양도하는 주식 양수도 계약을 체결하였고, 당일 대금 전액 입금 및 소유권 이전이 완료되었습니다. 5. 잔금지급일인 2021.01.29까지 잔금이 입금 되지 않아 (주)베이스에이치디는 (주)엔에스이앤지와의 계약서 제14조 2항 3호에 의거하여 2021.02.05까지 잔금이 지급되지 않을 경우 계약해제 등 법적 조치를 취할 수 밖에 없음을 서면 통지 하였습니다. 변경예정일자는 잔금의 최고 기한입니다.

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최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자	-양도인	주식회사 베이스에이치디	회사와의 관계	최대주주
-양수인	주식회사 엔에스이앤지 외 2인	회사와의 관계	-
2. 계약 내역	양수도 주식수(주)	3,671,613
1주당 가액(원)	7,600
양수도 대금(원)	27,904,259,200
-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항		당사의 최대주주 주식회사 베이스에이치디는 보유주식 3,671,613주(총 발행주식의 21.62%)를 주식회사 엔에스이앤지 외 2인에게 아래와 같이 양도하는 주식매매계약을 체결하였습니다.                   - 아   래 - 1. 계약 체결일:2020년 10월 07일 2. 총 양수도 금액:27,904,259,200원 3. 계약금:4,220,000,000원 - 지급일:2020.10.07 입금완료 4. 2021년 1월 15일 변경계약에 따라 3,671,613주를 아래와 같이 나누어 변경하기로함 매수인1. 주식회사 엔에스이앤지 이전받을 권리 : 대상주식 중 2,466,485주 및 대상회사의 경영권 일체 - 잔  금 :14,525,286,400원 - 지급기일 : 2021년 01월 29일까지 - 주식의 양도 : 잔금 지급시 2,466,485주 매수인2. 주식회사 자연스케치 이전받을 권리 : 대상주식 중 705,128주 (5,358,972,800원, 2021.01.15 입금 완료) 매수인3. 알바트로스조합 이전받을 권리 : 대상주식 중 500,000주 (3,800,000,000원, 2021.01.15 입금 완료)
-양수도 주식의 의무보유 여부		아니오
3. 변경예정 최대주주		주식회사 엔에스이앤지
-변경 예정일자		2021-02-05
-예정 소유주식수(주)		2,466,485
-예정 소유비율(%)		14.52
4. 계약일자		2020-10-07
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 매수인과 매도인 양자간 합의에 따라 잔금기한은 2021년 1월 29일입니다. 2. 주식양도에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련공시를 진행할 예정입니다. 3. 2020년 11월 11일 (주)베이스에이치디는 1,881,579주를 '파라텍신기술투자조합1호'에게 양도하는 주식양수도 계약을 체결하였고, 당일 대금 전액 입금 및 소유권 이전이 완료되었습니다. 4. 2021년 1월 15일 (주)베이스에이치디는 705,128주를 "주식회사 자연스케치", 500,000주를 "알바트로스조합"에 양도하는 주식 양수도 계약을 체결하였고, 당일 대금 전액 입금 및 소유권 이전이 완료되었습니다. 5. 잔금지급일인 2021.01.29까지 잔금이 입금 되지 않아 (주)베이스에이치디는 (주)엔에스이앤지 와의 계약서 제14조 2항 3호에 의거하여 2021.02.05까지 잔금이 지급되지 않을 경우 계약해제등 법적 조치를 취할 수 밖에 없음을 서면 통지 하였습니다. 변경예정일자는 잔금의 최고 기한입니다.
※관련공시	2020-10-07 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2020-11-11 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2020-11-19 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2020-12-16 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2021-01-15 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)	관계	변경전		변경후		비고
주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)
주식회사 베이스에이치디	변경전 최대주주	2,466,485	14.52	-	-	-
주식회사 엔에스이앤지	변경예정 최대주주	-	-	2,466,485	14.52	-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명	주식회사 엔에스이앤지
2. 설립연월	2018.04.19
3. 국적	대한민국
4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]	서울특별시 동대문구 청계천로 471,오피스동 16층(용두동,청계천 대성 스카이렉스2)
5. 법인의 최대주주명	김윤호
- 보유지분율(%)	30
6. 법인의 대표이사	최덕환
7. 주요 사업내용	배관자재 및 기계설비공사업
8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)
해당 사업연도	2019년	결산기	제2기
자산총계	221	자본금	10
부채총계	320	매출액	611
자본총계	-98	당기순손익	-50
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등
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