PARATAXIS KOREA, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 19, 2020

브릿지바이오/주주총회소집결의/(2020.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	17:30
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 465 교보타워 23층 다목적홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제 5 기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(별도 및 연결, 결손금처리계산서 포함)  승인의 건 제 2호 의안 : 정관변경의 건 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건   제 3-1호 의안 : 사외이사 백승엽 선임의 건   제 3-2호 의안 : 사외이사 이승훈 선임의 건   제 3-3호 의안 : 사외이사 지동현 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 백승엽 선임의 건   제 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이승훈 선임의 건   제 4-3호 의안 : 감사위원회 위원 김병 선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건 제 7호 의안 : 상법 제460조 및 461조의 2에 따른 결손 보전의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.당사는 전원 사외이사로 구성된 감사위원회 도입 예정입니다. 2.상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제5기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음 (전자투표제도 도입) - 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2020.3.13(금) ~ 2020.3.22(일) (17시까지)
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백승엽	1960-03	3년	신규선임	현)2014.10~ 현재 ㈜ 서스틴베스트 부사장 현)2017.03~2020.03 지속가능금융센터(SFC) 대표이사 전)동양자산운용 상무(자산운용총괄) 전)동양증권 상무(리서치 본부장)	현)지속가능금융센터(SFC) 대표이사
이승훈	1962-12	3년	신규선임	현)2019.04~ 현재 KCGI 파트너/ 글로벌부문대표 전)대우경제연구소 소장 전)SK 그룹 전무 전)JP Morgan 애널리스트	-
지동현	1960-05	3년	신규선임	현)Connect Clinical Sciences 대표 전)국가임상시험지원재단 이사장 전)한국임상시험산업본부 이사장 전)한국애브비 부사장 전)한국애보트 부사장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백승엽	1960-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)2014.10~ 현재 ㈜ 서스틴베스트 부사장 현)2017.03~2020.03 지속가능금융센터(SFC) 대표이사 전)동양자산운용 상무(자산운용총괄) 전)동양증권 상무(리서치 본부장)
이승훈	1962-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)2019.04~ 현재 KCGI 파트너/ 글로벌부문대표 전)대우경제연구소 소장 전)SK 그룹 전무 전)JP Morgan 애널리스트
김병	1970-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현)Korea-Seoul Life Science Fund (Managing Partner) 현)NovatioVentures (대표) 현)브릿지바이오테라퓨틱스㈜ 사외이사 전)Oxford Bioscience Partners (Partner, 09~17)