Papel Prensa S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Apr 12, 2019

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title: "Proyecto Acta Directorio"
author: "Alfredo Guerrero"
date: 2019-04-12 16:51:00+00:00
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ACTA Nº. 1084: En la ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de abril de 2019, siendo las 11.30 horas, se reúne el Directorio de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M., en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., presidiendo la reunión el señor Presidente doctor Guillermo González Rosas con la presencia de los señores directores titulares Héctor M. Aranda, Raúl D. Aguirre Saravia, Patricia García De Luca y Alberto G. Maquieira. Se encuentran presentes los señores Síndicos, Dr. Jorge Alberto Bazán, Dr. Enrique Eduardo Pigretti y Dr. Francisco Daniel González, así como el señor Gerente General Lic. Diego Colabardini y el señor Asesor Legal Dr. Daniel M. Fernández Muñoz. La reunión tiene por objeto tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Dejar sin efecto la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 25.04.19, aprobada en la reunión de directorio de fecha 08.03.19 (Acta Nº 1.983).
2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Determinación del Orden del Día y aprobación del texto de llamado a Asamblea.
3. …
4. …

Abierto el acto por el señor Presidente se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. “Dejar sin efecto la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 25.04.19, aprobada en la reunión de directorio de fecha 08.03.19 (Acta Nº 1.983).” El señor Presidentecede la palabra al señor Asesor Legal quien manifiesta que ha habido un error operativo en la publicación de los edictos de la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria aprobada para el día 25 de abril de 2019, que impedirá cumplir con el plazo mínimo de anticipación que exige el art. 70 de la Ley 26.831 para la publicación de la convocatoria. Manifiesta que en razón de ello, será necesario dejar sin efecto el llamado oportunamente realizado y efectuar una nueva convocatoria. El señor Presidente mociona entonces se deje sin efecto y cancele la convocatoria a Asamblea General Ordinaria aprobada para el 25 de abril de 2019 a las 10.00 hs. en primer convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, efectuada por este Directorio en su reunión del 08.03.19 (Acta nº 1983). Votada la moción resulta aprobada por unanimidad.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día “Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Determinación del Orden del Día y aprobación del texto de llamado a Asamblea.” Expresa el señor Presiente que en virtud de lo resuelto en el punto del Orden del Día anterior, corresponde modificar la fecha originalmente prevista para la celebración de la Asamblea ordinaria anual, convocando a una nueva Asamblea General Ordinaria para considerar la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Absorción de las pérdidas acumuladas conforme al inc. b) del Art.1º de la Res. Gral. CNV 777/2018, Estado de flujo de efectivo, Anexos, Notas a los estados contables, Información adicional a dichas notas y la Reseña informativa e Informes de los auditores, correspondientes al 47° ejercicio social cerrado el 31-12-2018, aprobados por el Directorio en su reunión de fecha 8 de marzo de 2019. De conformidad con lo informado por la Asesoría Legal, en dicha Asamblea deben tratarse los siguientes puntos: 1°) Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del acta. 2°) Razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal. 3°) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Absorción de las pérdidas acumuladas conforme el inc. b) del Art. 1º de la Res. Gral. CNV 777/2018, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Financieros, Información Adicional a las Notas a los Estados Financieros, Reseña Informativa, e Informes de los auditores, de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 47° ejercicio social cerrado el 31.12.18. 4º) Tratamiento del resultado del ejercicio. 5°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, del Consejo de Vigilancia y de la Comisión Fiscalizadora. 6°) Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.18 por un total de $ 8.510.078,- ( $ 7.545.598,- y $ 964.480, respectivamente) en exceso de $ 7.796.785,60,- (valor en moneda homogénea al 31.12.18) sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el Art.261 de la LGS y reglamentación vigente ante la propuesta de no distribución de dividendos. 7°) Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora,- correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.18 por $ 2.838.381 (cuyo importe en moneda homogénea al 31.12.18, conforme los términos de la Res. Gral. CNV 777/2018, asciende a $ 3.583.892,-). 8°) Presupuesto para funcionamiento del Comité de Auditoría. 9º) Determinación de número de directores titulares y suplentes y su elección. 10°) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 11º) Autorización al Directorio para otorgar anticipos a cuenta de honorarios durante el ejercicio social que cierra el 31.12.19 al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, y hasta que se reúna la próxima Asamblea General Ordinaria de la Sociedad ad referéndum de la misma. 12°) Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al 47º ejercicio social cerrado el 31.12.18. 13°) Designación del contador certificante para el 48° ejercicio en curso. En consecuencia, señala que se han cumplido todos los recaudos para citar a Asamblea General Ordinaria, por lo que corresponde establecer la fecha de su realización y efectuar la Convocatoria, fijar el Orden del Día respectivo, disponer su publicación en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de la República y comunicar su realización a los organismos de contralor. Por unanimidad se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de mayo de 2019, en a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 739 piso 4°, CABA, aprobándose en la misma forma el Orden del Día y el siguiente aviso de convocatoria:

PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M. – Registro Nro. 43.903

Buenos Aires 12 de marzo de 2019

CONVOCATORIA

Dejar sin efecto, cancelando, el llamado a Asamblea General Ordinaria oportunamente convocada para el 25.04.19 a las 10.00 hs. en primer convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria.

En su lugar, Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 23 de mayo de 2019 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739 piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del acta. 2°) Razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal. 3°) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Absorción de las pérdidas acumuladas conforme el inc. b) del Art. 1º de la Res. Gral. CNV 777/2018, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Financieros, Información Adicional a las Notas a los Estados Financieros, Reseña Informativa, e Informes de los auditores, de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 47° ejercicio social cerrado el 31.12.18. 4º) Tratamiento del resultado del ejercicio. 5°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, del Consejo de Vigilancia y de la Comisión Fiscalizadora. 6°) Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.18 por un total de $ 8.510.078,- ($ 7.545.598,- y $ 964.480, respectivamente) en exceso de $ 7.796.785,60 (valor en moneda homogénea al 31.12.18) sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el Art.261 de la LGS y reglamentación vigente ante la propuesta de no distribución de dividendos. 7°) Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora,- correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.18 por $ 2.838.381 (cuyo importe en moneda homogénea al 31.12.18, conforme los términos de la Res. Gral. CNV 777/2018, asciende a $ 3.583.892,-). 8°) Presupuesto para funcionamiento del Comité de Auditoría. 9º) Determinación de número de directores titulares y suplentes y su elección. 10°) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 11º) Autorización al Directorio para otorgar anticipos a cuenta de honorarios durante el ejercicio social que cierra el 31.12.19 al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, y hasta que se reúna la próxima Asamblea General Ordinaria de la Sociedad ad referéndum de la misma. 12°) Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al 47º ejercicio social cerrado el 31.12.18. 13°) Designación del contador certificante para el 48° ejercicio en curso. EL DIRECTORIO.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Registros de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4, Capital Federal, hasta el día 17de mayo de 2019, en el horario de 10 a 16 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito (Artículo 238 L.G.S.).

Guillermo Gonzalez Rosas fue electo Director por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 97 del 25 de abril del 2018 y Presidente por Acta de Directorio Nro. 1.073 del 25 de abril del 2018.

Guillermo Gonzalez Rosas …

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 12.40 horas del mismo día.