PANJIT — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2481 強茂　公司提供

序號	4	發言日期	114/03/07	發言時間	17:08:49
發言人	沈盈秀	發言人職稱	財務長	發言人電話	(07)961-1105
主旨	公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/07
說明	1.董事會決議日期:114/03/07 2.股東會召開日期:114/06/20 3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金銀廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)報告一一三年度營業報告及一一四年營業計劃。 (二)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。 (三)報告一一三年度員工及董事酬勞分派情形。 (四)報告一一三年度現金股利分配情形。 6.召集事由二、承認事項: (一)承認一一三年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂「股東會議事規則」。 (二)修訂本公司章程案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/22 12.停止過戶截止日期:114/06/20 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.