PANGRIM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 15, 2022

방림/주주총회소집결의/(2022.12.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-12-30
3. 장소		서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터 18층 주식회사 방림 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 라.외부감사인 선임보고 마.내부회계관리제도 운영실태보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 임상준 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 정재황 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 강민성 선임의 건(주주제안) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사(비상근) 추가 선임 여부의 건 제2-2호 의안:감사(비상근)강기혁 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-12-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조에 따라 외부감사인의 적정 감사의견과 감사의 동의를 받아 12월 22일 이내 개최하는 이사회에서 재무제표를 승인하고, 12월 30일 개최하는 정기주주총회에서 이를 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임상준	1968-01	2	재선임	서울대학교 국제경제학과 졸업 제40회 행정고등고시(재경직) 합격 미국USC경제학과 석사 前 기획재정부 국제금융국 거시협력과장 前 기획재정부 기획조정실 기획재정담당관 前 (주)방림 전무 現 (주)방림 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재황	1945-11	2	신규선임	건국대 섬유공학과 졸업 숭실대산업대학원 공학석사 前(주)방림 가공2부 이사 前(주)방림 안산공장장 前(주)방림전무,2009년퇴사 前 Textile USA 법인장	-
강민성	1970-03	2	신규선임	중앙대학교 법학과 졸업 중앙대학교 건설대학원 건설경영 석사 대진대학교 대학원 건축· 도시학과 박사과정 前대우건설 주택사업팀차장 現디케이지홀딩스 대표이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강기혁	1971-01	3	신규선임	비상근	중앙대학교 법학과 졸업 前 (주)온미디어 경영지원팀장