PANGRIM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 10, 2019

방림/주주총회소집결의/(2019.12.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-12-27
3. 장소		서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터 18층 (주)방림 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항  가. 감사의 감사보고  나. 영업보고  다. 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고  라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2.회의 목적사항  제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근 사내이사 2명)  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-12-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조에   따라 외부감사인의 적정 감사의견과 감사의 동의를 받아 12월 12일 개최하는 이사회   에서 재무제표를 승인하고, 12월 27일 개최하는 정기주주총회에서 이를 보고할 예정   입니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서재희	1936-04	2	재선임	- 동국대 경영학과 졸업 - 서울대학교 AMP 제25기 수료 - 현) 방림 회장, 대표집행임원
문병준	1965-05	2	신규선임	- 대구대 영어영문학과 졸업 - 전) 방림 해외영업팀 부장 - 현) 방림 상무, 집행임원