Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2012-06

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司第五届董事会第五十四次会议于 2012 年 2 月 29 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应到董事 11 名，实到董 事 11 名。会议由樊政炜董事长主持，公司监事及高管人员列席会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司 章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

1、审议并通过了《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司内部控制规范实施 工作方案》。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

• 2、审议并通过了《关于增聘王波先生为公司证券事务代表的议案》，

• 决定增聘王波先生为公司证券事务代表。王波先生简历附后。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

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王波先生简历

王波先生，1976 年出生，西南财经大学统计学院数量经济学硕士毕业， 现任公司董事会办公室主办，历任攀钢集团财务有限公司投资部职员，攀 钢集团财务有限公司研究发展部副经理，攀钢集团法律事务部证券处职员， 攀钢集团董事会办公室协办等职。

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