Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — AGM Information 2003

Feb 24, 2003

股票代码： 000629 股票简称：新钢钒 公告编号 2003 －5

攀枝花新钢钒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公 告曁召开2002 年年度股东大会的通知

攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2003 年2 月21 日上午 9：00 在本公司办公楼会议室召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议应到 董事15 名，实到董事9 名。黄容生董事、綦炘董事、韩乐瑜董事、陈勇董事、 余自甦董事和凤成斌董事因工作原因未能出席会议，特分别委托洪及鄙董事、罗 泽中董事和王俊超董事参加会议并代为行使表决权。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎 讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《公司2002 年度董事会报告》，提呈2002 年度股东大会 审议。

二、审议并通过了《公司2002 年度总经理业务报告》，提呈2002 年度股东 大会审议。

• 三、审议并通过了《公司2002 年度财务决算报告》，提呈2002 年度股东大

• 会审议。

四、 审议并通过了《公司2002 年度利润分配预案》，提呈2002 年度股东 大会审议。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，本公司2002 年度实现净利润 490,432,083 元，提取10%法定公积金和5%公益金共计73,564,812 元后，加年 初未分配利润382,129,836 元，年末可供分配的利润累计为798,997,107 元。公 司以2002 年末总股本1,023,300,145 股为基数，向全体股东每股派发现金0.16 元（含税），共需派发现金163,728,023 元，剩余未分配利润635,269,084 元， 结转2003 年度。

本年度不进行送股和资本公积金转增股本。

五、审议并通过了《公司2003 年度投资方案》，提呈2002 年度股东大会审 议。

• 1、计划安排

2003 年公司计划总投资161850 万元。其中：技术措施安排23 项151996 万 元，其中续建项目13 项137160 万元，新建项目10 项14837 万元。生产应急安 排1000 万元。预留项目安排600 万元。零固购置安排2499 万元。其它建设费安 排5431 万元。全资子公司北海特种铁合金公司新建钛铁合金生产车间投资324 万元。

• 2、投资重点

• （1）工艺结构调整方面：重点是炼钢厂、热轧板厂、轨梁厂，安排方板

坯连铸机、热轧技术改造、轨梁技术改造等重大项目。

（2）品种质量方面：重点是炼钢厂。安排炼钢厂新增第三套脱硫装置等项 目。同时做好炼钢厂LF 炉改造、脱硫一二部改造等项目的前期工作。

（3）环保及节能降耗方面：重点是炼铁厂。安排炼铁厂一座高炉TRT 全 干式煤气余压发电、炼铁厂烧结一期粉尘治理等项目。同时做好炼钢厂转炉煤气 回收、提钒转炉车间除尘系统改造等项目的前期工作 。

• （4）资源综合利用：重点安排攀宏公司氮化钒扩能改造项目。

（5）保产方面：重点是热电厂，安排热电厂6#瑞士4000 型风机控制系统 改造、热电厂送攀宏公司蒸汽管道等项目。同时做好炼钢厂1＃、2＃变电所改 造项目的前期工作。

（6）安全措施方面：安排热电厂脉冲安全阀离线校验装置、热电厂煤气 在线监测及低压保护装置等项目。

• 六、审议并通过了《公司2002 年年度报告和年度报告摘要》。

• 七、审议并通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》，提

• 呈2002 年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于不再聘任孙建坤先生担任公司副总经理职务的提 案》。

同时，公司两名独立董事赵德武、李公才先生认为，公司解聘公司副总经理 孙建坤先生的方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

九、审议并通过了《关于召开公司 2002 年年度股东大会的议案》。

决定于2003 年5 月16 日上午9：00 在四川攀枝花市南山宾馆召开公司2002 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

• 1、时间：2003 年5 月16 日上午9：00 时，会期半天

• 2、地点：四川省攀枝花市攀钢南山宾馆

• 3、会议审议内容：

• （1）《公司2002 年度董事会报告》

• （2）《公司2002 年度总经理业务报告》

• （3）《公司2002 年度监事会报告》

• （4）《公司2002 年度财务决算报告》

• （5）《公司2002 年度利润分配预案》

• （6）《公司2003 年度投资方案》

• （7）《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》

• 4、出席会议人员资格：

• （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截至2003 年4 月29 日下午深圳证券交易所收市后在深圳证券结算公 司登记在册的持有“新钢钒”股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席本次 股东大会。

• 5、会议登记办法

• （1） 登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、深圳证券帐户或法人 单位证明（受托人持本人身份证、委托人深圳证券帐户和授权委托书） 办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

• （2） 登记地址：攀枝花市大渡口街55 号五、六楼公司董事会秘书处 邮编：617067

• 传真：（0812）2226014

联系电话：（0812）2236280 2236281 联系人：罗玉惠 岳群文 唐永

（3） 登记日期：

2003 年5 月12 日至5 月14 日上午8：30—11：30，下午1：30—5：30 出席会议者食宿及交通费用自理。

特此公告。

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

二ΟΟ三年二月二十一日

附：授权委托书

授 权 委 托 书 ： 兹全权委托 先生（女士）代表本人出席攀枝花新钢钒股 份有限公司2002 年年度股东大会，并代为行使表决权： 委托人签字： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签字： 身份证号码： 委托日期：