Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — AGM Information 2002

Apr 25, 2002

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**新 钢 钒：2001年度利润分配预案等

**2002-04-25 22:47   

攀枝花新钢钒股份有限公司2001年度股东大会

决 议 公 告

重 要 提 示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称"公司"）2001年度股大会于2002年4

月25日上午8：30在攀枝花市南山宾馆举行。出席本次股东大会的股东（含股东

代理人，下同）共44名，代表有表决权的股份数为723,603,160股(其中非关联股

东40,542,900股)，占本公司股份总数的70.71%，本公司董事、监事及高管人员

共15人出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律

法规和本公司章程之规定。

本次会议采用记名投票表决。

一、会议审议并以普通决议逐项通过下列议案：

1、《公司2001年度董事会报告》

该表决结果为同意723,603,160股，占出席会议股东所代表股份的100%；反

对0股；弃权0股。

2、《公司2001年度总经理业务报告》

该表决结果为同意723,603,160股，占出席会议股东所代表股份的100%；反

对0股；弃权0股。

3、《公司2001年度监事会报告》

该表决结果为同意723,599,960股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；

反对0股；弃权3200股。

4、《公司2001年度财务决算报告》

该表决结果为同意723,603,160股，占出席会议股东所代表股份的100%；反

对0股；弃权0股。

5、《公司2001年度利润分配预案》

该表决结果为同意723,603,160股，占出席会议股东所代表股份的100%；反

对0股；弃权0股。

经安达信・华强会计师事务所审计，公司本年度实现净利润481,318,206元，

提取10％法定盈余公积金和5％法定公益金共计72,197,731元后，加年初未分配

利润177,669,390元，年末可供分配的利润累计为586,789,865元。公司以2001年

末总股本1,023,300,145股为基数,向全体股东每股派发现金0.20元(含税),共需

派发现金204,660,029元，剩余未分配利润382,129,836元，结转2002年度。本年

度不进行送股和资本公积金转增股本。

6、《公司2002年度预计利润分配政策》

该表决结果为同意723,599,960股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反

对3200股；弃权0股。

公司2002年度预计利润分配政策如下：

（1）公司在2002年度分配利润一次；

（2）公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不低于20％，公司2001年

未分配利润结转到2002年度，用于分配的比例不低于20%；

（3）分配采用现金形式，现金分配占股利分配的比例为100％。

7、《公司2002年度投资方案》

该表决结果为同意723,599,960股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反

对0股；弃权3200股。

8、《关于提名独立董事候选人的提案》

赵德武先生当选为本公司第三届董事会独立董事。该表决结果为同意

723,603,160股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对0股；弃权0股。

李公才先生当选为本公司第三届董事会独立董事。该表决结果为同意

723,603,160股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对0股；弃权0股。

9、《关于更换监事的提案》

因王克忠先生退休，不再担任监事。选举��洪德先生为本公司第三届监事会

监事。该表决结果为同意　723,603,160股，占出席会议股东所代表股份的100%；

反对0股；弃权0股。

因人事变动，李世杰先生不再担任监事。选举田野先生为本公司第三届监事

会监事。该表决结果为同意723,603,160股，占出席会议股东所代表股份的100%；

反对0股；弃权0股。

10、《关于独立董事津贴的预案》

该表决结果为同意723,603,160股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对

0股；弃权0股。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规

定，结合公司实际情况，决定给予每位公司独立董事每年津贴人民币5万元（含

税）。独立董事到公司工作的差旅费由公司按规定标准支付。

11、《关于续聘安达信・华强会计师事务所的议案》

该表决结果为同意723,599,380股，占出席会议股东所代表股份的99.99%；反

对3780股；弃权0股。

12、《关于审议关联交易承诺书的议案》

该议案是由公司第一大股东--攀枝花钢铁有限责任公司（持有公司股份

683,000,145股，占公司总股本的66.75%）于2002年4月10日提出，提案具体内

容详见2002年4月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。

该表决结果为同意40,542,900股，占出席会议非关联股东所代表股份的100%；

反对0股；弃权0股。

二、会议审议并以特别决议通过了《修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉

的提案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》的相关规定和公司的具体情况，会议同意公司董事会对公司章程

第四章"股东和股东大会"、第五章"董事会"、第六章"经理"、第七章"监事会"和

第八章"财务、会计和审计" 的相应内容所作的修改，修改后公司章程总条数由原

来的214条增加至240条。具体内容见2002年3月12日《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》的公告。

该提案的表决结果为：同意723,603,160股，占出席会议股东所代表股份的

100%；反对0股；弃权0股。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述议案获得通过。

本次大会经四川道合律师事务所律师徐曼珍现场见证，并出具法律意见书，

证明本次股东大会的召集与召开程序，出席会议的人员资格、表决程序均合法有

效。

特此公告 。

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

2002年4月25日

攀枝花新钢钒股份有限公司第三届董事会第七次会议

决 议 公 告

攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称"公司"）于2002年4月24日下午4：00

在中国四川省攀枝花市新钢钒办公楼5楼会议室召开第三届董事会第七次会议，

本次会议应到董事13名，实到董事9名。洪及鄙董事、周家琮董事、余自�d董事、

綦�远�事因故未能出席会议，洪及鄙董事委托黄容生董事、周家琮董事委托韩乐

瑜董事、余自�d董事委托陈勇董事、綦�远�事委托陈勇董事参加会议并代为行使

表决权。监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本

次会议形成如下决议：

审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司2002年第一季度报告》。

特此公告。

攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

2002年4月24日

攀枝花新钢钒股份有限公司第三届监事会第七次会议

决 议 公 告

攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称"公司"）于2002年4月24日下午5：00

在中国四川省攀枝花市新钢钒办公楼5楼会议室召开第三届监事会第七次会议，

本次会议应到监事5名，实到监事3名。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公

司章程之规定。本次会议形成如下决议：

审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司2002年第一季度报告》，同意该

报告。

特此公告。

攀枝花新钢钒股份有限公司监事会

2002年4月24日

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