PANENTERTAINMENTCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 10, 2022

팬엔터테인먼트/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오후 2시
2. 장소		서울 마포구월드컵북로58길10 (상암도,팬빌딩) 13층 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항    ※ 보고사항    ○영업보고    ○감사보고    ○내부회계관리제도 운영실태 보고    ※ 의결사항    ○ 제1호 의안: 제24기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)                   재무상태표, 포괄손익계산서 등                   재무제표 승인의 건    ○ 제2호 의안: 정관 일부변경의 건    ○ 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (왕기현)    ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                    (왕기현)    ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함 - 전자투표에 관한 사항    당사는 제22기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.    주주총회에 참석이 어려운 시청하실 주주님께서는 주주총회일 전일까지 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.     가. 전자투표시스템         인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com         모바일 주소: https://vote.samsungpop.com         ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.     나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 14일 9시 ~ 2022년 3월 23일 24시     다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사        - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
왕기현	1954-10	3	신규선임	2022 ~ 현재  세무법인 텍스키 회장 2015 ~ 2020  롯데렌탈 사외이사 2013 ~ 2018  오비맥주감사 2013 ~ 2021  세무법인다솔 회장 2009 ~ 2010  중부지방국세청장 2009 ~ 2009  국세청전산정보관리관 2007 ~ 2007  서울청 중부지방국세청 조사국장, 2000 ~ 2006  청와대 총무비서관 파견근무	세무법인 텍스키(회장)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
왕기현	1954-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2022 ~ 현재  세무법인 텍스키 회장 2015 ~ 2020  롯데렌탈 사외이사 2013 ~ 2018  오비맥주감사 2013 ~ 2021  세무법인다솔 회장 2009 ~ 2010  중부지방국세청장 2009 ~ 2009  국세청전산정보관리관 2007 ~ 2007  서울청 중부지방국세청 조사국장 2000 ~ 2006  청와대 총무비서관 파견근무