PANENTERTAINMENTCO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 4, 2021

팬엔터테인먼트/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-04

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021년 3월 3일
3. 정정사유	사외이사선임세부 내역 및 감사위원선임 세부내역 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임세부 내역 추가	-	[사외이사선임 세부내역] 성명: 유재만 출생년월: 1963.01 주요경력: 現)법무법인(유한)광장(Lee & Ko) 前)법무법인산지 대표변호사 前)법무법인조은 대표변호사 前)서울지방검찰청 부장검사
감사위원선임세부 내역 추가	-	[감사위원선임 세부내역] 성명: 유재만 출생년월: 1963.01 주요경력: 現)법무법인(유한)광장(Lee & Ko) 前)법무법인산지 대표변호사 前)법무법인조은 대표변호사 前)서울지방검찰청 부장검사 성명: 남기두 출생년월: 1958.11 주요경력: 現)팬엔터테인먼트 사외이사 前)국세청조사국장 前)국세청 감사관 성명: 김희열 출생년월: 1964.11 주요경력: 現)팬엔터테인먼트 이사

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-03
시간	오후 2시 0분
2. 장소		서울 마포구 월드컵북로58길10(상암동, 더팬빌딩)
3. 의안 주요내용		1호 의안 : 제23기 정기주주총회 소집의 건   - 부의안건     제1호 의안: 제23기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건     제2호 의안: 정관일부 변경의 건     제3호 의안: 사외이사 선임의 건(유재만)     제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건     제5호 의안: 주식매수선택권부여 승인의 건     제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(3명)      제6-1호: 유재만 감사위원(사외이사)      제6-2호: 남기두 감사위원(사외이사)      제6-3호: 김희열 감사위원(이사) 2호 의안 : 전자투표 도입의 건    상법 368조의4 제1항에 의거하여 2021년 3월 25일에 개최하는 제23기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함.
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의안 및 일정은 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2021-02-19 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유재만	1963-01	3년	신규선임	現)법무법인(유한)광장(Lee & Ko) 前)법무법인산지 대표변호사 前)법무법인조은 대표변호사 前)서울지방검찰청 부장검사	삼성SDS(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유재만	1963-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現)법무법인(유한)광장(Lee & Ko) 前)법무법인산지 대표변호사 前)법무법인조은 대표변호사 前)서울지방검찰청 부장검사
남기두	1958-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現)팬엔터테인먼트 사외이사 前)국세청조사국장 前)국세청 감사관
김희열	1964-11	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現)팬엔터테인먼트 이사