Pandora — AGM Information 2014

Mar 19, 2014

På den ordinære generalforsamling afholdt i dag i PANDORA A/S ("Selskabet")
blev årsrapporten for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2013 godkendt.
Generalforsamlingen vedtog herudover:

at godkende bestyrelsens faktiske vederlag for 2013 og vederlagsniveau for 2014;

at udbetale DKK 6,50 per aktie eller samlet DKK 823 millioner i udbytte til
Selskabets aktionærer samt at overføre den resterende del af overskuddet, DKK
1.397 millioner, til Selskabets frie reserver;

at meddele decharge til bestyrelsen og direktionen;

at nedsætte Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 2.027.438 ved annullering
af nominelt DKK 2.027.438 egne aktier á DKK 1, hvorefter Selskabets
aktiekapital udgør nominelt DKK 128.115.820, og at ændre Selskabets vedtægter i
overensstemmelse hermed efter udløbet af fristen i selskabslovens § 192;

at ændre Selskabets vedtægter i overensstemmelse med bestyrelsens forslag;

at ændre Selskabets vederlagspolitik i overensstemmelse med bestyrelsens
forslag;

at ændre Selskabets overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning i
overensstemmelse med bestyrelsens forslag;

at bemyndige generalforsamlingens dirigent til at foretage sådanne ændringer i
og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til
Erhvervsstyrelsen, som måtte være krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med
registrering af de vedtagne ændringer;

at øge antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra 8 til 10
og genvælge Marcello V. Bottoli, Christian Frigast, Bjørn Gulden, Andrea Dawn
Alvey, Torben Ballegaard Sørensen, Nikolaj Vejlsgaard, Ronica Wang og Anders
Boyer-Søgaard som medlemmer af Selskabets bestyrelse, samt at vælge Per Bank og
Michael Hauge Sørensen som nye medlemmer af Selskabets bestyrelse; og

at genvælge Ernst & Young P/S som Selskabets revisor.

Efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen
sig ved valg af Marcello V. Bottoli som formand og Christian Frigast som
næstformand for bestyrelsen.

PANDORA A/S

Marcello V. Bottoli
Bestyrelsesformand

---

OM PANDORA
PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne
smykker fremstillet af ædle materialer og til tilgængelige priser. PANDORAs
smykker sælges i mere end 80 lande fordelt på seks kontinenter via ca. 10.300
forhandlere, herunder ca. 1.100 Konceptbutikker.

PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæftiger
på verdensplan over 8.500 medarbejdere, hvoraf 5.900 arbejder i Gemopolis i
Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA er noteret på
NASDAQ OMX Copenhagen. I 2013 udgjorde PANDORAs samlede omsætning DKK 9,0 mia.
(ca. EUR 1,2 mia.). For yderligere oplysninger henvises til
www.pandoragroup.com.

KONTAKT
For yderligere information kontakt venligst:

INVESTOR RELATIONS MEDIA RELATIONS
Morten Eismark Jakob Risom Langelund
VP Group Investor Relations Press Officer
Telefon: +45 3673 8213 Telefon: +45 3673 0634
Mobil: +45 3045 6719 Mobil: +45 6165 6540
Magnus Thorstholm Jensen
Investor Relations Officer
Telefon: +45 4323 1739
Mobil: +45 3050 4402