AI assistant
Pan Brothers Tbk — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 13, 2026
69577_rns_2026-05-13_6cf9c70e-6d56-4a94-81a4-781fba60f25f.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
Go To English Page
| No Surat | 0038/PBT/CS/V/2026 |
|---|---|
| Nama Perusahaan | Pan Brothers Tbk |
| Kode Emiten | PBRX |
| Lampiran | 1 |
| Perihal | Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan |
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 0025/PBT/CS/IV/2026, Tanggal 28 April 2026, Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 05 Juni 2026 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat diumumkan dan sesuai iklan) : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir dalam RUPS (Recording Date) : 12 Mei 2026
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
| No Agenda | Isi Agenda |
|---|---|
| 1 | Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2025. |
| 2 | Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. |
| 3 | Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026. |
| 4 | Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. |
| 5 | Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. |
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pan Brothers Tbk
Fitri Ratnasari Hartono
Direktur
Pan Brothers Tbk
Jl. Siliwangi No. 178, Alam Jaya, Jatiuwung, Tangerang 15133
Telepon : 021-5900718 (hunting), Fax : 021-5900706, 5900717, 0
| Nama Pengirim | Fitri Ratnasari Hartono |
|---|---|
| Jabatan | Direktur |
| Tanggal dan Waktu | 13-05-2026 14:34 |
| Lampiran | 1. PBRX_Pemanggilan RUPST_5 Juni 2026_13052026.pdf |
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pan Brothers Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pan Brothers Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 0038/PBT/CS/V/2026
Issuer Name Pan Brothers Tbk
Issuer Code PBRX
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 0025/PBT/CS/IV/2026, dated 28 April 2026, the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 05 June 2026 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.
Recording date of Shareholders which are entitled to participate in the AGM : 12 May 2026
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
| Agenda Number | Agenda Contents |
|---|---|
| 1 | Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2025. |
| 2 | Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. |
| 3 | Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2026. |
| 4 | Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. |
| 5 | Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diantaranya Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. |
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pan Brothers Tbk
Fitri Ratnasari Hartono
Direktur
Pan Brothers Tbk
Jl. Siliwangi No. 178, Alam Jaya, Jatiuwung, Tangerang 15133
Phone : 021-5900718 (hunting), Fax : 021-5900706, 5900717, 0
| Sender Name | Fitri Ratnasari Hartono |
|---|---|
| Function | Direktur |
| Date and Time | 13-05-2026 14:34 |
| Attachment | 1. PBRX_Pemanggilan RUPST_5 Juni 2026_13052026.pdf |
This is an official document of Pan Brothers Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Pan Brothers Tbk is fully responsible for the information contained within this