Pamapol S.A. — AGM Information 2017

Jun 26, 2017

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Łukasza Pragłowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 %
kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: ----------------------------
,, za " 24786750 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie: -----------------------------------

1) Tadeusz Jankowski, --------------------------------------------------------------------------------------
2) Robert Słonina, -------------------------------------------------------------------------------------------
3) Joanna Sielska, --------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 %
kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: ----------------------------
,, za " 24786750 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------

,, wstrzymujących się " 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego
	Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.: --------------------------------------------------------------
	1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------
	2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------
	3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
	zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------
	4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------
	5. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------

1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2016 roku. -------------------------------------------------

2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016. --------

3. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz przedstawienie informacji w sprawie polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. ---------------------------------

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2016 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. ----------

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ---------------------------------------------------------

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----------------------------------------------------------------------------------

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ---------------------------------------------------------

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2016. ---------------------------------------------------------------

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2016. --------------------------------------------------------------------------

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------------- 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. ---- 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --------------------------------------- Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 %

kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: ----------------------------
,, za " 24786750 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy

Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym 2016. --------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 %
kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: ----------------------------
,, za " 24786750 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PAMAPOL S.A. za rok obrotowy 2016, składające się z: ---------------------------------------------------------------------

• wprowadzenia do sprawozdania finansowego, --------------------------------------------------------

• bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku z sumą bilansową w kwocie 205.379 tys. zł (słownie: dwieście pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----

• rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.136 tys. zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy złotych);----------------------------------------------------------------------------------------------

• zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 2.136 tys. zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy złotych); ----------------------------------------

• rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 821 tys. zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych); -----------------------------------------------------------

• dodatkowych informacji i objaśnień. -------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 %
kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: ----------------------------
,, za " 24786750 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy 2016, składające się z: --------------------------------------------

• wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ---------------------------------

• skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku z sumą bilansową w kwocie 336.769 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), ----------------------------------------------------------------------------------

• skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3.229 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych); ------------------------------------------------------------------

• zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 3.220 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych); -------------------------------

• skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1.334 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych); -------------------

• dodatkowych informacji i objaśnień. -------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 %
kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: ----------------------------
,, za " 24786750 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu o podziale zysku, postanawia że zysk wskazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 2.136.015,35 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy piętnaście złotych, trzydzieści pięć groszy), zostanie w całości przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------------------------------- Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 %
kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: ----------------------------
,, za " 24786750 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Pawłowi Szataniakowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------

§ 3

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: ---------------------------- ,, za " 24786750 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- ,, przeciw " 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------- ,, wstrzymujących się" 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. ----------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: ----------------------------

,, za " 24786750 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Rafałowi Tuzimkowi, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej – pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. ----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 %
kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: ----------------------------
,, za " 24786750 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się" 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu – pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 %
kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: ----------------------------
,, za " 24786750 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Przemysławowi Chabowskiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 %
kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: ----------------------------
,, za " 24786750 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Jankowskiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 %
kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: ----------------------------
,, za " 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. ----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 %
kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: ----------------------------
,, za " 24786750 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Igorowi Fortunie – pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: ---------------------------- ,, za " 24786750 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- ,, przeciw " 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------- ,, wstrzymujących się " 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Białczakowi – pełniącemu do dnia 3 marca 2016 roku funkcję Członka Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------

§ 2

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 %
kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: ----------------------------
,, za " 24786750 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 17. ------------------------------------

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 lit. o) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej IV Wspólnej Kadencji Waldemara Frąckowiaka i Krzysztofa Urbanowicza, jako członków niezależnych. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym -----------------------------------------------------------------

Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: ---------------------------- ,, za " 24786750 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------

,, przeciw " 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów. -------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. q) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje: ---------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie
Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: -------------------------------------
- Pan Paweł Szataniak – 4.000 zł netto miesięcznie, --------------------------------------------------
- Pan Mariusz Szataniak – 4.000 zł netto miesięcznie,-------------------------------------------------
- Pan Rafał Tuzimek – 4.000 zł netto miesięcznie,-----------------------------------------------------
- Pan Piotr Kamiński – 4.000 zł netto miesięcznie,-----------------------------------------------------
- Pan Waldemar Frąckowiak – 4.000 zł netto miesięcznie,-------------------------------------------
- Pan Krzysztof Urbanowicz – 4.000 zł netto miesięcznie.--------------------------------------------
Jednocześnie ustala się dodatek funkcyjny w wysokości 1.000 zł netto miesięcznie dla
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członków Komitetu Audytu.-------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------------
§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym: ----------------------------

,, za " 24786750 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------------------------