PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 8, 2017

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-126

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于更换财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司副总经理、财务总监朱颖女士的书面辞职报告，朱颖女士因工作职责调整原因 申请辞去财务总监职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，朱颖女士的辞职报告自送达董 事会之日起生效。朱颖女士辞去财务总监职务后，仍担任公司副总经理职务，主 要负责协助公司开展财务管理及投融资工作。

朱颖女士的辞职不会对公司日常经营管理产生影响，公司董事会对朱颖女士 任职财务总监期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司总经理提名，提名与薪酬考核委员会审查，公司于2017 年11 月8 日 召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于更换财务总监的议案》，董事会 同意聘任现任副总经理刘歆先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2017 年11 月8 日

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附件：

刘歆（ LIU XIN ）： 男，澳大利亚籍，1977年出生，经济学学士，商学硕士， 中国注册会计师，澳大利亚注册会计师。曾任天健华证中洲（北京）会计师事务 所有限公司高级经理、浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任 公司副总经理。

刘歆先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事及持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未 届满的情形，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司高级管理人员的情形。

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