PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 14, 2015

棕榈园林股份有限公司

独立董事2014 年度述职报告

（王绍增）

作为棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等 相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事制度》、《公司章程》的相 关规定和要求，在2014 年的工作中，秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会 各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人2014 年的工作情况向各 位股东及股东代表作简要汇报。

一、出席董事会和股东大会情况

2014 年1 月-5 月，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董 事勤勉尽责义务。各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会审议 的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。

		独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况
独立董事	本报告期应参加	现场出席	以通讯方式	委托出席		是否连续两次未
					缺席次数
姓名	董事会次数	次数	参加次数	次数		亲自参加会议
王绍增	3	3	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3

二、发表的独立意见情况

本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司有关事项发表独立意见的 情况如下：

			意见 类型
会议日期	会议名称	审议事项
2014 年3 月26 日	第二届董事会第 三十二次会议	1、《2013 年度内部控制自我评价报告》 2、《关于2014 年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于续聘2014 年度审计机构的议案》 4、《关于累计和当期对外担保情况及关联方占 用资金情况》	同意

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		5、《2013 年度利润分配预案》 6、《关于聘任公司副总经理的议案》
2014 年4 月25 日	第二届董事会第 三十三次会议	《关于聘任公司副总经理的议案》	同意
2014 年5 月7 日	第二届董事会第 三十四次会议	《关于董事会换届选举的议案》	同意

以上独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

三、董事会下设专门委员会工作情况及年报工作情况

（一）本人作为提名与薪酬考核委员会委员，2014 年度共参加了4 次提名 与薪酬考核委员会会议，对公司聘任副总经理、董事会换届选举的议案进行了审 议，并将审议结果提交公司董事会。

（二）本人作为发展战略委员会委员，结合国家政策背景、园林行业发展前 景、公司经营现状等因素对公司未来的经营发展战略提出了自己的建议。2014 年度共参加了1 次发展战略委员会会议，通过听取总经理对公司2013 年度经营 情况的总结，审议公司2014 年度的经营规划。

四、现场办公情况

作为公司独立董事，本人通过电话、邮件、现场会议及实地考察等形式积极 了解公司的生产经营情况，并与公司其他董事、高管人员保持良好沟通，及时获 悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）对公司信息披露工作的监督

作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工 作指引》等相关规定，对公司2014 年度信息披露工作的真实、准确、及时、完 整进行监督。

（二）对公司治理结构及经营管理的监督

本人严格按照有关法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》的规定履行 职责，积极出席公司相关会议，对公司提交的各项议案进行了认真审核，客观、 独立地发表自己的意见与观点，利用自己的专业知识做出公正的判断，切实保护 公司和中小股东的利益。

本人对公司治理及经营管理方面，根据有关规定要求，对内部控制等制度的

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完善及执行情况、关联交易、财务管理和业务发展等相关事项进行认真核查和监 督，充分有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。 （三）加强自身学习情况，提高履职能力

本人积极学习相关法律法规和规章制度的相关规范性文件，积极参加各项培 训学习，通过不断学习，进一步加深了解相关法规，提高自己的履职能力，为公 司决策和风险防范提供更好的建议，形成自觉保护社会公众股股东的合法权益。

本人也积极参加了公司组织的董事、监事、高级管理人员关于保护中小投资 者合法权益的相关培训，对国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》及2014 年5 月发布的《关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》等文件进行深刻学习，以期在工作中，能更好的维护 中小投资者合法权益。

六、履行独立董事特别职权情况

• （一）未有提议聘用会计师事务所的情况；

• （二）未有提议召开董事会的情况；

• （三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

• （四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

• （五）未有向董事会提请召开股东大会。

七、联系方式

电子邮箱：9876wang@vip.sina.com

本人已连续担任公司第一届、第二届董事会独立董事，任满六年，根据深交 所的规定“独立董事在一家上市公司担任独董的连任时间不得超过六年”，故在 2014 年5 月23 日公司第三届董事会换届选举中，本人离任独立董事职务，同时 离任发展战略委员会、提名与薪酬考核委员会委员职务，离任后不在公司担任任 何职务。

最后，对公司董事会及管理层对本人在2014 年履职工作中给予的积极配合 与支持表示衷心的感谢！

独立董事：王绍增 2015 年4 月13 日

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