P.A. Nova S.A. — Board/Management Information 2022

Apr 15, 2022

2594008TBOIVL14UFL47 Gliwice, dnia 14 kwietnia 2022 r. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ Rada Nadzorcza spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w (44-100) Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000272669, NIP 6310200417, REGON 003529385 („Rada Nadzorcza”), działając na podstawie §71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.757) niniejszym oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021, to jest UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Ponadto, Rada Nadzorcza wskazuje, że: 1. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiazującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, 2. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, 3. Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz P.A. NOVA S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Rafał Adamus ……….……………………………..….. Paweł Ruka …………………….…………………. Agnieszka Bobkowska ……….……………………………..…. Grzegorz Chłopek …………………….…………………. Katarzyna Jurek – Lessaer ……….……………………………..….. Niniejsze oświadczenie zostało złożone przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.